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En los últimos años, el monitoreo de transacciones se ha convertido en una parte vital del cumplimiento de la PLD (prevención de lavado de dinero). Esto se debe a que la capacidad de detectar una transacción sospechosa podría prevenir que miles o millones de dólares sean blanqueados por criminales a través de su negocio. También
Entre junio de 2020 y junio de 2021, los casos de fraude de identidad aumentaron un 19%. Debido a esto, es evidente que el fraude de identidad es una causa de preocupación seria y que las empresas deben tener procesos adecuados de gestión de fraude e identidad implementados para contrarrestar esta creciente amenaza. En esta publicación,
La historia de la identificación data de hace miles de años. De hecho, la primera mención de un gobierno recolectando información personal de sus ciudadanos data de 3800 a.C., durante el Imperio Babilónico. Desde entonces, la forma en que hemos demostrado nuestra identidad ha cambiado masivamente. Inicialmente solo eran pedazos de papel, los documentos de
Para descubrir más sobre el proyecto, incluyendo por qué se inició, en qué consiste y cuáles han sido los resultados, nos sentamos con Kalev Rundu, Gerente Senior de Producto, más los participantes del curso Geir Oss, Kristjan Kond y Lilit Stepanyan. Continúa leyendo para saber más. ¡Hola Kalev! Cuéntanos un poco sobre el Proyecto Academia
Si está buscando un nuevo empleado, es probable que pase mucho tiempo revisando currículums e entrevistando a candidatos potenciales. El proceso de contratación de un nuevo miembro del personal consume tiempo, es costoso y puede tener un gran impacto en su negocio. Por lo tanto, contratar al candidato adecuado es vital. Pero, ¿cómo sabe si
A través de esta colaboración, Veriff proporcionará a los clientes de Alloy capacidades adicionales de verificación de identidad y soluciones KYC para utilizar durante el proceso de incorporación de clientes en más de 230 países y territorios. La tecnología de verificación de identidad de Veriff estará disponible a través de la plataforma de Alloy, permitiendo
El proceso de falsificación de cédulas de identidad se ha vuelto mucho más sencillo en los últimos años. Esto se debe a que la mayoría de los hogares en el Reino Unido ahora tienen acceso a impresoras y escáneres de alta resolución a bajo costo, así como a software básico de edición de fotos. Pero,
Es genial ver que más de estas historias están recibiendo atención ya que muestran que el fraude tiene un impacto serio en la vida de las personas, arriesgando sus finanzas, relaciones, perspectivas y más En nuestro análisis de fraude del primer trimestre de 2022, vimos que la actividad fraudulenta ha seguido aumentando respecto al año
En Veriff, estamos orgullosos de la diversidad de nuestro equipo, con oficinas en Europa, Gran Bretaña y América que cuentan con profesionales de más de 40 países diferentes. Es vital que abarquemos una variedad de orígenes y perspectivas para lograr nuestra misión: crear una plataforma que permita a los usuarios honestos de todo el mundo
La suite de soluciones simplifica y automatiza el proceso de contratación y reclutamiento para permitir que los equipos de RRHH y las empresas de dotación de personal reduzcan costos y recluten más rápido, mientras generan confianza y crean un proceso de solicitud más fluido para los candidatos. Aunque el futuro del trabajo podría no ser
