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El mercado del arte está sujeto a una gran cantidad de flexibilidad de precios. También proporciona a los compradores anonimato y permite grandes transacciones en efectivo. Como resultado de todas estas razones, el mercado del arte atrae a actores criminales que lo ven como un vehículo ideal para el blanqueo de capitales. De hecho, la
Un estudio reciente de Insider Intelligence ha revelado que más de la mitad de los clientes en el Reino Unido cambiarían a otro banco si su prestamista actual fuera sorprendido lavando dinero. En particular, el estudio ha revelado que los clientes jóvenes serían los más propensos a realizar el cambio si su prestamista estuviera involucrado
El lavado de dinero es un delito financiero grave. Esto se debe a que es una táctica utilizada por los criminales para disfrazar los orígenes ilegales del dinero. Debido a regulaciones como la Ley de Prevención de Lavado de Dinero, la responsabilidad recae en los bancos y las instituciones financieras para prevenir el lavado de
La prevención de lavado de dinero, o PLD, es el proceso que llevan a cabo las organizaciones financieras para garantizar que cumplan con los requisitos legales en la prevención, monitoreo e informe de actividades ilegales. Estas regulaciones existen para proteger a los consumidores en todo el mundo de fraudes y delitos financieros. Pero, ¿qué implican
Según estimaciones oficiales, hasta $2 billones son lavados a través del sistema financiero mundial cada año. Detectar el lavado de dinero manualmente es casi imposible. Simplemente hay demasiadas transacciones que procesar. Además, los patrones utilizados por los estafadores son cada vez más difíciles de detectar. Afortunadamente, el software de prevención de lavado de dinero puede
PLD es un acrónimo que significa prevención de lavado de dinero. Este es un término que se utiliza para describir los controles y protocolos estándar que las empresas deben llevar a cabo para evitar, identificar e informar sobre comportamientos sospechosos Los programas de cumplimiento de la PLD ayudan a las empresas a descubrir actividades sospechosas
Las regulaciones contra el lavado de dinero (AML) son leyes y procedimientos que buscan descubrir los esfuerzos por disfrazar fondos ilícitos como ingresos legítimos. Como resultado, las regulaciones AML dificultan que los criminales oculten las ganancias que han generado a partir de actividades delictivas. En este blog, analizaremos en detalle las regulaciones AML. Cubriremos las
El Consejo de Europa ha advertido a sus 46 miembros que deben combatir el lavado de dinero de activos digitales. Formado tras la Segunda Guerra Mundial, el Consejo de Europa es una organización comprometida con la defensa de los derechos humanos, la democracia y el estado de derecho en Europa. La organización tiene comités especializados
En los últimos años, el monitoreo de transacciones se ha convertido en una parte vital del cumplimiento de la PLD (prevención de lavado de dinero). Esto se debe a que la capacidad de detectar una transacción sospechosa podría prevenir que miles o millones de dólares sean blanqueados por criminales a través de su negocio. También
Los procesos de prevención de lavado de dinero nunca han sido más importantes para las empresas que manejan finanzas En un mundo donde el dinero está cada vez más digitalizado, y donde hay un volumen de datos y dispositivos que los criminales pueden explotar en constante expansión, hay cada vez más oportunidades para que ocurran
