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El lavado de dinero es un delito financiero grave, pero también puede ser increíblemente complejo de detectar Un método complejo que a menudo adoptan los lavadores de dinero es la ‘estructuración’. Entonces, ¿qué es exactamente la estructuración en el lavado de dinero, cómo funciona, en qué se diferencia del ‘smurfing’ y es necesario informar sobre
Los medios sintéticos, o los llamados ‘deepfakes’, han existido durante varios años. Sin embargo, los desarrollos recientes en IA han permitido un salto cuántico tanto en la calidad como en la cantidad de deepfakes producidos. De hecho, según DeepMedia, alrededor de 500,000 deepfakes de video y voz se compartirán en línea a nivel mundial en
Podemos apoyar su marca en la verificación de identidad, cumplimiento normativo y más, utilizando biometría de vanguardia y tecnología automatizada para asegurar que solo las personas adecuadas tengan acceso a su plataforma. Nuestro enfoque puede adaptarse a sus necesidades, asegurando que cumpla con las exigencias de seguridad mientras respeta las necesidades del cliente sobre la
Las citas en línea están en auge y ofrecen un enorme potencial de crecimiento futuro. Pero la industria enfrenta una variedad de amenazas, desde usuarios menores de edad y estafas románticas hasta el ‘catfishing’. Entonces, ¿cómo pueden los proveedores asegurar la mejor experiencia al cliente, mientras mantienen a los usuarios seguros? ¿Qué es el catfishing?
El mercado de pagos P2P está experimentando un crecimiento rápido y sostenido en todo el mundo, ofreciendo enormes oportunidades a los operadores de la industria. Al mismo tiempo, los operadores enfrentan nuevas y crecientes amenazas de actores malintencionados; descubra por qué la verificación de identidad (IDV) ofrece una herramienta poderosa para prevenir el fraude. Decisiones
Desde que se promulgó la Ley de Secreto Bancario en 1970, el lavado de dinero ha estado en el centro de atención. Ahora considerado un delito financiero grave, aquellos que son hallados culpables de lavado de dinero enfrentan penas severas que incluyen multas enormes y largas sentencias de prisión. Pero, ¿cuáles son exactamente las penas
El BNPL creció durante la pandemia, llevándose grandes porciones del sector de tarjetas de crédito, y el crecimiento continúa incesante hasta el día de hoy. A la gente le encanta la simplicidad, los términos y el hecho de que les permite hacer compras con pagos en pequeños plazos. Tanto es así que el 44% de
Con empresas de servicios financieros como Monzo indicando su objetivo de captar más clientes de pequeños negocios y banca personal a través de un enfoque continuo en la innovación, el año 2023 está destinado a ser un paso significativo para los neobancos. Sin embargo, para que el crecimiento siga siendo robusto y constante, el sector
