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La importancia de la debida diligencia del cliente en la banca no puede ser exagerada. Después de todo, los bancos que no implementan métodos adecuados de debida diligencia enfrentan ciberamenazas, enormes multas por incumplimiento y riesgos a la reputación. En esta guía, explicaremos todo lo que necesita saber sobre la debida diligencia del cliente para
Tipos de Métodos de Autenticación Hay muchos tipos de métodos de autenticación. Estas incluyen: En 2021, todo tipo de aplicaciones están dando a sus usuarios acceso a su servicio utilizando un método de autenticación, o múltiples métodos. Ya sea que utilice estos servicios como una actividad diaria, parte de un trabajo, o acceso a información
Es seguro decir que la industria bancaria ha dado un giro irreversible en los últimos años. Las opciones de banca digital han aumentado exponencialmente, y los clientes se han sentido cada vez más atraídos por esta nueva forma de gestionar su dinero Ha habido un aumento de actividad en el mundo de la banca digital
Encuentra todo lo que necesitas saber sobre pasaportes ópticos y biométricos en esta guía completa. Ya sea que tengas un pasaporte óptico o biométrico, podrás pasar por el control fronterizo sin problemas (siempre que tu pasaporte esté vigente). Pero aunque ambos documentos cumplen la misma misión y ambas formas de documento de identidad son perfectamente
La debida diligencia es el proceso que siguen los bancos cuando verifican la identidad de sus clientes y aseguran que estos clientes no estén involucrados en lavado de dinero y delitos financieros. Al llevar a cabo la debida diligencia, un banco debe: Si bien la mayoría de los clientes estarán sujetos a un nivel estándar
Las empresas o individuos involucrados en delitos financieros suelen terminar con grandes cantidades de efectivo. Sin embargo, dado que este dinero proviene de las ganancias de actividades criminales, no pueden simplemente llevarlo al banco y depositarlo en su cuenta Debido a esto, los criminales buscan ocultar el dinero que han obtenido, “lavarlo” dentro del sistema
La biometría es una forma de medir las características físicas de una persona. Al utilizar un tipo de dato biométrico como una huella digital o un escaneo facial, se puede verificar la identidad de un individuo con precisión en tan solo un segundo. Hoy en día, nuestros smartphones utilizan métodos de verificación biométrica para verificar la identidad
Las empresas reguladas, como las instituciones financieras, están obligadas a adoptar un enfoque basado en el riesgo para la debida diligencia del cliente (CDD) y el monitoreo continuo. Para prevenir el fraude, la financiación del terrorismo y el lavado de dinero, las empresas deben identificar a los clientes de alto riesgo y llevar a cabo
Una nueva ola de bancos digitales ha cambiado fundamentalmente la industria bancaria en los últimos años. Los clientes ahora pueden elegir entre una gama mucho más amplia de servicios bancarios innovadores. La interrupción en el sector bancario digital y fintech europeo ha sido particularmente intensa. Han surgido nuevos neobancos y bancos desafiantes que han atraído
Lamentablemente, las estafas de verificación de identidad y fraude son ahora comunes. Para ayudarle a detectar estas acciones delictivas, hemos delineado exactamente en qué consisten 12 de las estafas de verificación de identidad y fraude más populares. 1. Estafas con tarjetas de regalo Las estafas con tarjetas de regalo están en aumento. Esta forma de
