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Obtener VerificaciónSoluciones de selección para sanciones, PEP y medios adversos
Evalúe a los clientes contra las listas de sanciones, las listas de Personas Políticamente Expuestas (PEP) y los medios adversos para mitigar el riesgo. La supervisión continua mantiene su negocio protegido a medida que cambian las circunstancias.
Solución de listas de prevención de lavado de dinero (AML) de Veriff con inteligencia artificial de Veriff para mitigar el riesgo a su negocio
Demuestre a los reguladores que toma en serio el delito financiero mientras acelera el proceso de incorporación de sus usuarios.
Cumpla con las regulaciones
Obtenga una visión integral de sus usuarios y cumpla con los requisitos de prevención de lavado de dinero y verificación e identificación de clientes.
Personas políticamente expuestas y sanciones
Compruebe a los clientes contra miles de listas de vigilancia de sanciones y personas políticamente expuestas que se actualizan continuamente, como OFAC, ONU, HMT, UE y DFAT, entre otras.
Información y medios adversos
Escanee una base de datos de actualización continua con más de 8 millones de perfiles de medios adversos para identificar noticias negativas o atención de los medios sobre personas que podrían perjudicar a su negocio.
Monitoreo continuo
Monitoree continuamente los cambios en las listas de vigilancia y medios adversos que podrían generar riesgos.
Cómo funciona la detección AML
Explore cómo las Listas de prevención de lavado de dinero (AML) funcionan con la solución de verificación de identidad de Veriff.
Asegúrese de que sus clientes sean quienes dicen ser y luche contra el fraude de identidad con la poderosa plataforma de verificación de identidad de Veriff. Con detección de fraude documental superior y mejor experiencia de usuario, no tendrá que elegir entre una prevención de fraude poderosa y tasas de conversión de clientes altas.
Cumple las regulaciones y lucha contra los delitos financieros comprando a los usuarios contra listas de vigilancia de sanciones y PEP globales. La cobertura de la lista de Veriff se actualiza en tiempo real, para aumentar la confianza en tu proceso de conozca a su cliente (KYC).
Incluso una relación marginal con delitos puede indicar riesgo. Veriff escanea la información y noticias negativas para que las empresas evalúen la posible exposición al riesgo que presentan sus clientes.
Los entornos políticos y regulatorios cambia con mucha velocidad. Con datos en tiempo real, Veriff monitorea continuamente las listas de vigilancia de personas políticamente expuestas, sanciones y medios adversos de todo el mundo. La detección automática te notifica si algo cambia en tus clientes existentes o previamente incorporados.
Acelere las comprobaciones de incorporación reduciendo el riesgo
Con Veriff, cumplir con las regulaciones de conozca a su cliente (KYC) no significa hacer concesiones en la experiencia del usuario. Nuestras soluciones de Listas de prevención de lavado de dinero (AML) y monitoreo continuo le ayudan a mantener el cumplimiento normativo de su negocio, mitigar el riesgo y alejar a los estafadores, mientras le permiten seguir creando una experiencia fácil para sus usuarios genuinos.
Llegue a todo el mundo
Miles de recursos globales contribuyen a nuestra cobertura exhaustiva de listas de sanciones, personas políticamente expuestas y vigilancia.
Monitoree de cerca las listas de vigilancia
La cobertura incluye, entre otras, OFAC, ONU, HMT, UE, DFAT y muchas más de todo el mundo.
Reciba actualizaciones en tiempo real
Veriff ofrece notificaciones en tiempo real cuando sus usuarios coinciden con personas recién añadidas.
Reduzca los falsos positivos
70 % de reducción en falsos positivos y mejor calidad de las alertas en comparación con la tecnología heredada.
Compruebe contra los medios adversos
Identifique medios adversos en millones de artículos usando la inteligencia artificial. Todos los perfiles se etiquetan con precisión mediante la categorización alineada con FATF para reducir los falsos positivos.
Compruebe las personas políticamente expuestas y sanciones a diario
Los perfiles de personas políticamente expuestas se revisan diariamente y las sanciones cada 15 minutos en caso de actualizaciones.
Clientes de todo el mundo confían en Veriff
CCPA y CPRA
RGPD
Certificado
Certificado
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Nivel 1
Nivel 2
No haga concesiones
Automatice sus PLD – Listas de Prevención de Lavado de Dinero con Veriff y cree una experiencia de usuario que le permita conseguir más clientes genuinos.
Póngase en contacto para comenzar.
Preguntas frecuentes
¿Qué es el PLD - Listas de Prevención de Lavado de Dinero?
La selección contra el lavado de dinero (PLD) es el proceso de verificar a los clientes contra listas de sanciones, listas de Personas Políticamente Expuestas (PEP) y fuentes de medios adversos para identificar el riesgo de delitos financieros antes o durante el enrolamiento.
¿Qué es una Persona Políticamente Expuesta (PEP)?
Una Persona Políticamente Expuesta es alguien que ocupa, o ha ocupado, un cargo público destacado, como un funcionario del gobierno, un alto ejecutivo de una empresa estatal o un asociado cercano de dichas personas. Las PEP conllevan un mayor riesgo de participación en sobornos o corrupción, por lo que son una categoría de selección obligatoria según las regulaciones de PLD.
¿Contra qué listas de sanciones realiza la selección Veriff?
Veriff evalúa a los clientes contra miles de listas globales de sanciones y listas de observación de PEP, incluidas OFAC, ONU, HMT, UE, DFAT y muchas más. Las listas de sanciones se actualizan cada 15 minutos; los perfiles PEP se revisan diariamente para detectar actualizaciones.
¿Qué es la selección de medios adversos?
La selección de medios adversos identifica noticias negativas o cobertura mediática vinculada a una persona o entidad, como participación en fraude, corrupción u otros delitos financieros. Veriff analiza una base de datos continuamente actualizada de más de 8 millones de perfiles de medios adversos, categorizados con etiquetas alineadas con el GAFI para reducir los falsos positivos.
¿Qué es la supervisión continua en el cumplimiento de PLD?
La supervisión continua significa volver a evaluar de forma permanente a los clientes después del enrolamiento inicial y no solo en el momento del registro. La supervisión automatizada de Veriff le notifica en tiempo real si un cliente previamente aprobado aparece en una lista de observación recién actualizada o en una nueva fuente de medios adversos.
¿Cómo reduce Veriff los falsos positivos en PLD - Listas de Prevención de Lavado de Dinero?
Veriff utiliza IA para etiquetar y categorizar con precisión los resultados de la selección, logrando una reducción del 70 % en falsos positivos en comparación con la tecnología heredada. Esto significa que su equipo de cumplimiento dedica menos tiempo a la revisión manual y más tiempo al riesgo genuino.
¿Las PLD - Listas de Prevención de Lavado de Dinero funcionan junto con la verificación de identidad?
Sí. Las PLD – Listas de Prevención de Lavado de Dinero de Veriff están diseñadas para funcionar como parte de un flujo KYC completo: comenzando con la verificación de identidad para confirmar quién es su cliente y luego evaluándolo contra sanciones, listas de PEP y medios adversos antes de su enrolamiento.
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