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Obtener VerificaciónSoluciones de Monitoreo y Evaluación de Riesgo (AML) para cumplir con los requisitos regulatorios en sanciones, PEP y medios adversos.
Compruebe a los clientes contra las listas de personas políticamente expuestas (PEP), sanciones y medios adversos para mitigar el riesgo. El monitoreo continuo ayuda a proteger su negocio en cada paso.
Solución de listas de prevención de lavado de dinero (AML) de Veriff con inteligencia artificial de Veriff para mitigar el riesgo a su negocio
Demuestre a los reguladores que toma en serio el delito financiero mientras acelera el proceso de incorporación de sus usuarios.
CUMPLE CON LAS REGULACIONES
Obtenga una visión integral de sus usuarios y cumpla con los requisitos de prevención de lavado de dinero y verificación e identificación de clientes.
PEP Y SANCIONES
Compruebe a los clientes contra miles de listas de vigilancia de sanciones y personas políticamente expuestas que se actualizan continuamente, como OFAC, ONU, HMT, UE y DFAT, entre otras.
INFORMACIÓN Y MEDIOS ADVERSOS
Escanee una base de datos de actualización continua con más de 8 millones de perfiles de medios adversos para identificar noticias negativas o atención de los medios sobre personas que podrían perjudicar a su negocio.
MONITOREO CONTINUO
Monitoree continuamente los cambios en las listas de vigilancia y medios adversos que podrían generar riesgos.
¿Cómo funcionan las Listas de prevención de lavado de dinero (AML)?
Explore cómo las Listas de prevención de lavado de dinero (AML) funcionan con la solución de verificación de identidad de Veriff.
Asegúrese de que sus clientes sean quienes dicen ser y luche contra el fraude de identidad con la poderosa plataforma de verificación de identidad de Veriff. Con detección de fraude documental superior y mejor experiencia de usuario, no tendrá que elegir entre una prevención de fraude poderosa y tasas de conversión de clientes altas.
Cumple las regulaciones y lucha contra los delitos financieros comprando a los usuarios contra listas de vigilancia de sanciones y PEP globales. La cobertura de la lista de Veriff se actualiza en tiempo real, para aumentar la confianza en tu proceso de conozca a su cliente (KYC).
Incluso una relación marginal con delitos puede indicar riesgo. Veriff escanea la información y noticias negativas para que las empresas evalúen la posible exposición al riesgo que presentan sus clientes.
Los entornos políticos y regulatorios cambia con mucha velocidad. Con datos en tiempo real, Veriff monitorea continuamente las listas de vigilancia de personas políticamente expuestas, sanciones y medios adversos de todo el mundo. La detección automática te notifica si algo cambia en tus clientes existentes o previamente incorporados.
Acelere las comprobaciones de incorporación reduciendo el riesgo
Con Veriff, cumplir con las regulaciones de conozca a su cliente (KYC) no significa hacer concesiones en la experiencia del usuario. Nuestras soluciones de Listas de prevención de lavado de dinero (AML) y monitoreo continuo le ayudan a mantener el cumplimiento normativo de su negocio, mitigar el riesgo y alejar a los estafadores, mientras le permiten seguir creando una experiencia fácil para sus usuarios genuinos.
Go global
Miles de recursos globales contribuyen a nuestra cobertura exhaustiva de listas de sanciones, personas políticamente expuestas y vigilancia.
Monitor watchlists closely
La cobertura incluye, entre otras, OFAC, ONU, HMT, UE, DFAT y muchas más de todo el mundo.
Receive real-time updates
Veriff ofrece notificaciones en tiempo real cuando sus usuarios coinciden con personas recién añadidas.
Reduce false positives
70 % de reducción en falsos positivos y mejor calidad de las alertas en comparación con la tecnología heredada.
Screen against adverse media
Identifique medios adversos en millones de artículos usando la inteligencia artificial. Todos los perfiles se etiquetan con precisión mediante la categorización alineada con FATF para reducir los falsos positivos.
Check PEP and sanctions daily
Los perfiles de personas políticamente expuestas se revisan diariamente y las sanciones cada 15 minutos en caso de actualizaciones.
Clientes de todo el mundo confían en Veriff
Recursos destacados
Obtén el Informe de Fraude de Identidad de Veriff 2025
Nuestro informe de 2025 contiene las perspectivas que nuestro equipo de expertos en fraude ha descubierto en la primera línea de lucha contra el fraude, brindándole las herramientas para proteger su negocio y mantenerlo a salvo de los estafadores.
Certificado
No haga concesiones
Automatice sus Listas de prevención de lavado de dinero (AML) con Veriff para crear un proceso de usuario que atraiga a más clientes genuinos.
Contáctenos para empezar.