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El soporte de documentos árabes para nuestros clientes ofrece un acceso más amplio a documentos de identidad de uso común y apoya a los usuarios que anteriormente no pudieron ser verificados porque sus documentos de identidad cuentan con datos personales, como nombres escritos solo en caracteres árabes. Ahora, con Veriff, pueden atravesar el proceso de
Durante los últimos par de años, la transformación digital ha sido una de las palabras de moda más grandes en el mundo de banca. Pero, ¿qué significa la transformación digital tanto para bancos como para los clientes? Echemos un vistazo. ¿Qué significa la transformación digital? La transformación digital ocurre cuando un negocio como un banco adopta tecnología para mejorar la
A medida que nuevos estados continúan apareciendo y otros comienzan a madurar, la necesidad de una infraestructura tecnológica aprobada por reguladores que sea compatible en múltiples estados se ha vuelto más importante. Dicho esto, ¿cómo impacta la tecnología en el cumplimiento, las asociaciones y la estrategia empresarial para los proveedores y operadores de juegos que
En Veriff, estamos yendo más allá de las fronteras con nuestra plataforma de verificación de identidad. Ahora disponible en 45 idiomas, podemos ofrecer verificación de identidad integral, comprobante de domicilio, y autenticación biométrica a una audiencia global. Independientemente del idioma hablado, creemos en hacer que la verificación de identidad segura sea accesible para personas en todo el mundo.
El lavado de dinero es un delito financiero grave. Esto se debe a que es una táctica utilizada por los criminales para disfrazar los orígenes ilegales del dinero. Debido a regulaciones como la Ley de Prevención de Lavado de Dinero, la responsabilidad recae en los bancos y las instituciones financieras para prevenir el lavado de
La prevención de lavado de dinero, o PLD, es el proceso que llevan a cabo las organizaciones financieras para garantizar que cumplan con los requisitos legales en la prevención, monitoreo e informe de actividades ilegales. Estas regulaciones existen para proteger a los consumidores en todo el mundo de fraudes y delitos financieros. Pero, ¿qué implican
El 87% de los encuestados declaró que temía ser víctima de un delito cibernético mientras utilizaba Internet, y casi uno de cada tres tenía miedo al robo de identidad. Es fácil ver por qué, ya que según el Informe de Delitos en Internet 2021 del FBI, que analizó los informes en 2021, ha habido 496,501
El 71% de los encuestados declaró que tenía miedo de ser víctima de un delito cibernético mientras usa Internet, con más de uno de cada seis temiendo estafas de banca en línea. Es fácil ver por qué, ya que según el Tablero de Fraudes y Delitos Cibernéticos del Buró Nacional de Inteligencia de Fraudes del
El proceso de verificación de identidad ha existido durante cientos de años. De hecho, el primer pasaporte registrado data de la época del Rey Enrique V en 1414. Por supuesto, los documentos que usamos hoy son muy diferentes de las formas más antiguas de identificación que eran esencialmente pedazos de papel. Ahora, los documentos de identificación
Según estimaciones oficiales, hasta $2 billones son lavados a través del sistema financiero mundial cada año. Detectar el lavado de dinero manualmente es casi imposible. Simplemente hay demasiadas transacciones que procesar. Además, los patrones utilizados por los estafadores son cada vez más difíciles de detectar. Afortunadamente, el software de prevención de lavado de dinero puede
