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El lavado de dinero es un delito financiero grave, pero también puede ser increíblemente complejo de detectar Un método complejo que a menudo adoptan los lavadores de dinero es la ‘estructuración’. Entonces, ¿qué es exactamente la estructuración en el lavado de dinero, cómo funciona, en qué se diferencia del ‘smurfing’ y es necesario informar sobre
El inmenso valor de los servicios en línea, incluida la verificación en línea, se destacó durante la pandemia de COVID-19. Sin embargo, los riesgos asociados con estos servicios en línea no deben tomarse a la ligera. En el proceso de verificar la identidad de alguien en línea, las empresas descubren una serie de información personal
Desde que se promulgó la Ley de Secreto Bancario en 1970, el lavado de dinero ha estado en el centro de atención. Ahora considerado un delito financiero grave, aquellos que son hallados culpables de lavado de dinero enfrentan penas severas que incluyen multas enormes y largas sentencias de prisión. Pero, ¿cuáles son exactamente las penas
La verificación de identidad (IDV) es una herramienta crucial para los operadores hoy en día, permitiendo a las empresas cumplir con estrictas demandas regulatorias. Sin embargo, también ofrece beneficios comerciales significativos para los operadores, mejorando sus procesos y aumentando su atractivo comercial Esto funciona a dos niveles principales. Primero, está la necesidad de efectividad regulatoria,
El fraude de identidad sintética es uno de los crímenes de más rápido crecimiento en los Estados Unidos. Después de todo, las últimas estadísticas muestran que la tasa neta de fraude está aumentando tanto en América como en Europa. También nos muestran que América es ahora uno de los cinco países más fraudulentos del mundo. El robo de
Si su negocio tiene obligaciones de cumplimiento o ofrece un servicio restringido por edad, es vital que verifique la identidad de sus clientes. Al hacerlo, puede asegurarse de que cumple con la legislación pertinente y puede evitar que actores malintencionados se aprovechen de sus servicios. Comprobar la identidad de sus clientes es un proceso sencillo
En Veriff, estamos yendo más allá de las fronteras con nuestra plataforma de verificación de identidad. Ahora disponible en 45 idiomas, podemos ofrecer verificación de identidad integral, comprobante de domicilio, y autenticación biométrica a una audiencia global. Independientemente del idioma hablado, creemos en hacer que la verificación de identidad segura sea accesible para personas en todo el mundo.
Nos encanta alentar a los Veriffians a compartir ideas frescas que construyan el futuro de la seguridad y la confianza en línea. Por eso, recientemente organizamos nuestro segundo hackathon para reunir a nuestros equipos de todas nuestras oficinas y ubicaciones, brindarles recursos y ver cómo innovan. El hackathon fue un gran éxito y queremos contarte
En los últimos años, el monitoreo de transacciones se ha convertido en una parte vital del cumplimiento de la PLD (prevención de lavado de dinero). Esto se debe a que la capacidad de detectar una transacción sospechosa podría prevenir que miles o millones de dólares sean blanqueados por criminales a través de su negocio. También
Es genial ver que más de estas historias están recibiendo atención ya que muestran que el fraude tiene un impacto serio en la vida de las personas, arriesgando sus finanzas, relaciones, perspectivas y más En nuestro análisis de fraude del primer trimestre de 2022, vimos que la actividad fraudulenta ha seguido aumentando respecto al año
