CONOZCA A SU CLIENTE

Conviértete y mantente en cumplimiento con KYC

Los procedimientos de conoce a tu cliente (KYC) son fundamentales para cualquier negocio que desee verificar a sus clientes de forma precisa y evaluar el riesgo potencial. Los procesos KYC aseguran que conozcas la identidad de tus clientes y los riesgos que podrían representar para tu organización. Las soluciones de Veriff ayudan a las empresas a cumplir con los requisitos regulatorios y más allá.

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KYC

La solución de incorporación KYC de Veriff te permite lograr el cumplimiento normativo e incorporar más usuarios genuinos, ayudándote a reducir los costos de adquisición de clientes.

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Filtración de listas de vigilancia

Ya sea que esté contratando, incorporando usuarios o gestionando transacciones, Veriff le ayuda a filtrar individuos contra sanciones globales y listas de vigilancia, de manera instantánea y automática.

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Directo a alquilar

Con Veriff, puede simplificar las verificaciones remotas del derecho a alquilar in line with el marco de confianza sobre identidad digital y atributos del Reino Unido (UKDIATF).

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Mantente al tanto del cumplimiento KYC con Veriff

Las regulaciones KYC están en constante cambio y adaptación. Mientras que antes estas normas solo afectaban a instituciones financieras como bancos, hoy son esenciales para una serie de instituciones financieras y no financieras. Las entidades reguladas por los requisitos KYC varían de un país a otro; particularmente a medida que la legislación se implementa a menudo a nivel nacional.

Las etapas del proceso KYC

Aunque las leyes de KYC varían en todo el mundo, en términos generales las empresas deben seguir las mismas tres etapas. Deben ejecutar un programa de identificación de clientes y verificar la información proporcionada, realizar una debida diligencia del cliente y monitorear a sus clientes de manera continua.

¿Por qué confiar en Veriff para los procesos KYC?

Valoramos la seguridad de tu negocio y tus clientes y la facilidad por encima de todo. Nuestro poderoso cumplimiento con Prevención de lavado de dinero (AML) proporciona conformidad contra el lavado de dinero de principio a fin. Verifica la identidad de nuevos clientes, los revisa contra listas de vigilancia globales de PEP y sanciones, y verifica noticias negativas.

Prevención de fraude de clase mundial

Asegúrate de que tu negocio sepa exactamente quiénes son tus clientes y mantén tu plataforma y usuarios seguros.

PROGRAMA DE IDENTIFICACIÓN DE CLIENTES

El proceso de KYC incluye obtener y revisar la información personal identificable (PII) de un cliente. Esta fase generalmente se refiere a un programa de identificación del cliente (CIP).

DILIGENCIA DE CUIDADO DEL CLIENTE

Los clientes que se consideren de alto riesgo estarán sujetos a niveles más altos de diligencia que aquellos que no lo están. Debido a esto, hay tres niveles diferentes de procedimientos CDD.

MONITOREO CONTINUO

Los clientes deben ser monitoreados continuamente porque el entorno regulatorio está cambiando y evolucionando constantemente. De manera similar, el nivel de riesgo de un cliente puede cambiar durante su relación con tu negocio.

APRENDIZAJE AUTOMÁTICO Y IA

Utilizamos un enfoque híbrido, aprovechando tanto la inteligencia artificial como un equipo global de especialistas en verificación, asegurando que no se escape ningún fraude.

MÁS PUNTOS DE DATOS

Vinculamos sesiones utilizando cientos de puntos de datos, analizando tanto el dispositivo como la red para garantizar que los actores maliciosos se mantengan fuera cada vez.

CUBRIMIENTO GLOBAL

Veriff admite más de 12,000 documentos de identidad en más de 230 países y territorios, y 48 idiomas, lo que la convierte en la empresa de verificación de identidad más completa a nivel mundial.

FILTRAR LISTAS DE VIGILANCIA GLOBALES EN MINUTOS

Cumpla con las regulaciones y combata el crimen financiero. Filtra usuarios contra listas de vigilancia globales de PEP y sanciones. La cobertura de listas de Veriff se actualiza en tiempo real, aumentando la confianza en tu proceso KYC.

VERIFICAR NOTICIAS NEGATIVAS

Incluso una relación marginal con delitos puede indicar riesgo. Veriff filtra información y noticias negativas para ayudar a las empresas a evaluar la posible exposición al riesgo de lavado de dinero de sus clientes.

MONITOREAR USUARIOS DESPUÉS DE LA APROBACIÓN

Los entornos políticos y regulatorios cambia con mucha velocidad. Con datos en tiempo real, Veriff monitorea continuamente las listas de vigilancia de personas políticamente expuestas, sanciones y medios adversos de todo el mundo. La detección automática te notifica si algo cambia en tus clientes existentes o previamente incorporados.

Cumplimiento KYC simplificado

Estamos trabajando para crear la solución de verificación de identidad más completa y coherente en el mercado. Proporcionamos una comunicación clara sobre las tendencias de fraude de nuestros clientes y trabajamos con ellos para crear una solución que sea la más efectiva para su negocio.

Ensures liveness and realness of IDs

Confirma que tus clientes son quienes dicen ser, utilizando captura en tiempo real para confirmar identidad y prueba de vida.

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Use ongoing Biometric Authentication

La Autenticación Biométrica permite a los negocios eliminar las contraseñas y asegura que siempre sea tu usuario aprobado interactuando con tu negocio.

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Streamline age-restricted purchases

Haz que la experiencia de tu cliente sea fluida para aquellos que pueden usar tus productos.

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Prevent fraud

Ya sea contabilidad múltiple, robo de identidad, fraude sintético o incluso fraude técnico.

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Keep businesses compliant

Permite que solo las personas que cumplen con los requisitos de edad puedan comprar o usar productos restringidos por edad.

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Receive real-time updates

Veriff actualiza las empresas en tiempo real cuando los usuarios coinciden en listas de sanciones y PEP, evaluaciones de medios adversos, etc.

Productos recomendados

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Verificación de identidad y documentos

Establece rápidamente si los usuarios son genuinos, en cualquier parte del mundo. Con detección de fraude integrada, la plataforma de verificación de identidad de Veriff ofrece decisiones precisas en segundos para ayudar a las organizaciones a confirmar con confianza a la persona correcta y real.

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Verificación de edad

Verifica automáticamente la edad de un usuario durante la incorporación con comprobaciones automáticas que protegen a los menores, apoyan el cumplimiento regulatorio y aseguran que cada experiencia sea rápida y segura.

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Autenticación biométrica

Construye confianza en línea con biometría facial que previene accesos no autorizados y verifica de forma segura a los usuarios que regresan. Decisiones instantáneas y precisas se toman en menos de un segundo, así que puedes confirmar con confianza que el usuario es real y de confianza.

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Protección contra fraudes

Minimiza las pérdidas potenciales por fraude y protege tu reputación con funciones antifraude que analizan una variedad de datos durante la incorporación para mantener a raya a los malos actores.

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Estimación de edad

Predice la edad de un usuario al instante con análisis facial impulsado por IA que proporciona una incorporación más rápida, protege a los menores y cumple con los requisitos de regulación sin pedir documentos personales.

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Prueba de dirección

Confirme la prueba de dirección al instante. La solución de Veriff acelera la incorporación y garantiza el cumplimiento regulatorio sin fricciones en el viaje del cliente.

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