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Desde PLD hasta KYC, el mundo de la verificación de identidad está lleno de acrónimos. Hoy, vamos a ayudarle a decodificar uno de los más comunes: FINRA Aquí en Veriff, nuestros clientes a menudo nos hacen preguntas como “¿Qué hace FINRA?”, “¿Quién es FINRA?” y “¿Cuáles son los beneficios de FINRA?” Bueno, en esta guía,
Los procesos de prevención de lavado de dinero nunca han sido más importantes para las empresas que manejan finanzas En un mundo donde el dinero está cada vez más digitalizado, y donde hay un volumen de datos y dispositivos que los criminales pueden explotar en constante expansión, hay cada vez más oportunidades para que ocurran
A medida que el metaverso se desarrolla y expande, tener una identidad digital que preserve la privacidad y proporcione seguridad será vital. Veriff se ha estado preparando para nuestro papel en ayudar a mantener a todos a salvo mientras viven sus vidas en línea, pero ¿qué depara el futuro del metaverso y qué condiciones podrían
Nuestro Informe de Fraude de Identidad 2021 reveló recientemente que hubo un aumento del 19% en el fraude de identidad entre junio de 2020 y junio de 2021. Debido a esto, está claro que el fraude de identidad es una causa de preocupación seria. Pero, ¿en qué consiste el delito y cómo puede detenerse el fraude de
Condenamos firmemente la invasión y la guerra en Ucrania. Como Veriff juega un papel crítico en la infraestructura digital, hemos decidido apoyar al pueblo de Ucrania ofreciendo nuestros servicios de forma gratuita. Estamos donando 1 millón de verificaciones a organizaciones que deseen usarlas para ayudar a las personas afectadas por el conflicto, como servicios de
Al cierre de 2021, la administración Biden anunció su Estrategia integral de EE. UU. para combatir la corrupción. Esta estrategia enfatizó dos prioridades clave de ejecución: la lucha contra la corrupción y la prevención de lavado de dinero. En un esfuerzo por erradicar la corrupción, la administración Biden planea emitir regulaciones que mejorarán la transparencia
Hemos lanzado un nuevo conjunto de soluciones de verificación de identidad construidas específicamente para la industria de la salud. A medida que el uso de la telemedicina y otros servicios de salud digitales continúa en aumento en todo el mundo, hay una mayor necesidad entre los proveedores de salud y aseguradoras de validar las identidades
En el pasado, los empleadores que buscaban contratar nuevo personal simplemente publicaban un anuncio de trabajo, entrevistaban a algunos candidatos potenciales, obtenían una referencia para su elegido y le ofrecían el trabajo. Sin embargo, la vida no es tan simple en estos días. Por diversas razones, los empleadores ahora tienen que profundizar mucho más al
Se estima que solo en la UE las transacciones con dinero «sucio» representan aproximadamente el 1.5% del PIB, lo que equivale a alrededor de 133 mil millones de EUR (aproximadamente 157 mil millones de USD). El lavado de dinero y la financiación del terrorismo han sido reconocidos como una amenaza real por los reguladores de
En medio de una crisis sanitaria global, el acceso de las personas a sus profesionales de la salud, medicamentos y proveedores de seguros es más importante que nunca. La capacidad tanto para pacientes como para proveedores de sentirse seguros al manejar asuntos de salud en línea es extremadamente importante, ya que más de estos procesos
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