Veriff y Valr: combatiendo el fraude, cumpliendo con las normativas y encantando a los clientes con un pionero en criptomonedas

Valr, un intercambio líder de criptomonedas con más de un millón de usuarios en todo el mundo, necesitaba un socio de verificación de identidad para impulsar su crecimiento de manera que asegurara el cumplimiento con un panorama regulatorio en constante cambio.

Acerca de Valr

Fundado en 2018 y con sede en Johannesburgo, Sudáfrica, Valr es un intercambio global pionero en criptomonedas que tiene la misión de revolucionar las finanzas para la humanidad creando un mundo financiero sin fricciones. Esta misión, y la dedicación de la empresa para crear una experiencia de usuario ágil e intuitiva, claramente ha resonado con los clientes: la plataforma rápidamente superó el hito de tener más de un millón de usuarios, incluyendo alrededor de mil inversionistas corporativos e institucionales.

Teddy Williams, Gerente de Cumplimiento de Valr, explicó más: “Estamos trabajando hacia un mundo financiero sin fricciones, esa es nuestra luz guía, y hay un par de cosas que diferencian a Valr: excelencia en el producto, estando obsesionados con construir herramientas innovadoras que a los usuarios les encanten; nuestra seguridad y cumplimiento, y adoptar un enfoque proactivo hacia el cumplimiento, no solo reaccionando a las regulaciones sino ayudando a moldearlas también; y nuestro enfoque centrado en el cliente, y realmente preocuparnos por ayudar a nuestros usuarios a tener éxito.”

Hubo un fuerte apoyo del equipo durante toda la implementación y la documentación de la API fue clara, lo cual facilitó la integración para los desarrolladores. Desde la perspectiva de la migración, fue uno de los proyectos más fluidos que hemos tenido.”

Teddy Williams Gerente de Cumplimiento Valr

¿Qué problema comercial resolvió Veriff para Valr?

El cumplimiento siempre ha sido central para Valr, pero hay varios otros equipos importantes trabajando juntos en Valr para escalar rápidamente.

“Mi rol es en cumplimiento,” explicó Williams. “Por eso es crucial para mí que encontráramos una solución que asegurara que cumplimos con todos los requisitos de conozca a su cliente de los reguladores en las diversas jurisdicciones donde operamos en todo el mundo.

“Pero había más que eso. En ese momento estábamos escalando agresivamente. Teníamos que encontrar un proveedor que pudiera cumplir con los requisitos de cumplimiento sin desacelerar el negocio. Fuimos muy intencionales en querer un proceso de incorporación que no solo fuera compatible con la normativa, sino también amigable para el usuario.

“Otro gran punto de dolor para intercambios africanos como nosotros es la diversidad documental. Vemos muchos documentos de identidad de diferentes países africanos — Nigeria, Kenia, Zimbabue, y así sucesivamente — y muchos proveedores globales de KYC tienen dificultades para reconocerlos.”

¿Qué hizo la diferencia para Valr al elegir a Veriff?

Una obsesión compartida por la experiencia del cliente fue el principal factor que destacó cuando el equipo de Valr evaluaba a Veriff como socio.

Como explicó Williams: “La interfaz de usuario de Veriff es limpia, clara y optimizada tanto para móvil como para escritorio. Te sorprendería cuántos proveedores no lo logran.

“Otra cosa que nos encantó de Veriff es cómo puedes guiar al usuario durante el proceso. Puedes decirles que ajusten la iluminación, recomendar los ángulos de cámara, señalar problemas en tiempo real, y todo esto reduce la frustración y el abandono del usuario. De hecho, vimos una caída real en las deserciones de KYC después de cambiarnos a Veriff, y eso es una victoria, no solo para el cumplimiento, sino también para la adquisición.”

Otro factor fue la capacidad de evolucionar y adaptarse a un panorama cambiante del fraude.

“Teníamos muy claro que necesitábamos algo inteligente y en constante evolución,” continuó Williams. “El mundo cripto se mueve rápido y es un objetivo constante para el fraude. Ahora hay documentos generados por IA, biometría falsa, deepfakes. Lo hemos visto todo. Pero estamos protegidos por las detecciones de vivacidad de Veriff y luego el cotejo biométrico que no solo analiza la cara, sino que evalúa la textura, el parpadeo, la iluminación, todo en cuestión de segundos. Esto nos da la tranquilidad de que realmente son humanos los que se están registrando.”

Y el factor final fue la rapidez con la que Valr pudo implementar Veriff en su pila tecnológica.

“La implementación fue tan rápida que estuvimos operando en cuestión de días,” dijo Williams. “Hubo un fuerte apoyo del equipo durante todo el proceso y la documentación de la API fue clara, lo que hizo que la integración fuera sencilla para los desarrolladores. Desde la perspectiva de migración, fue uno de los proyectos más suaves que hemos tenido.”

«Hemos llevado a cabo campañas de crecimiento masivas en Valr, cosas como programas de referidos, iniciativas de sorteos y competencias de trading. Cada una ha impulsado decenas de miles de usuarios a la plataforma en un corto período de tiempo. Ese tipo de aumento podría fácilmente abrumar un sistema de incorporación débil, pero Veriff lo maneja. Sin problemas, sin tiempo muerto — ya sea que veamos unos pocos cientos de registros o miles en un día. Eso da confianza a nuestros equipos de marketing y crecimiento para ir a toda máquina. Saben que el proceso de verificación no será un cuello de botella.”

Teddy Williams Gerente de Cumplimiento Valr

¿Cuál fue el impacto de implementar Veriff?

El mayor impacto de la asociación de Valr con Veriff se puede resumir en una palabra: confianza. La seguridad y la estabilidad que Veriff aporta al proceso de incorporación ha dado a los equipos internos de Valr la confianza para poder escalar.

“Lo que realmente nos impresionó también fue lo bien que el sistema manejó los volúmenes, especialmente durante un período de alta inscripción,” dijo Williams. “Si recuerdo correctamente, fue durante la temporada festiva cuando nos asociamos por primera vez con Veriff. La gente estaba de vacaciones, los mercados estaban activos, y Bitcoin intentaba superar nuevamente la marca de los US$20,000 por primera vez desde el rally de 2017. Así que había mucho bombo y actividad en el espacio cripto en ese momento y a pesar de ese aumento en los registros, Veriff no perdió el ritmo.

“La herramienta escaló sin esfuerzo y nos permitió mantener una experiencia de incorporación rápida y fluida, lo cual es crucial en cripto. Nuestros usuarios quieren entrar ya. Quieren tener esa cuenta ahora, no en 24 horas.

“Ese tipo de rendimiento da a nuestros equipos internos la confianza para continuar con sus iniciativas de crecimiento. Hemos llevado a cabo campañas de crecimiento masivas en Valr, cosas como programas de referidos, iniciativas de sorteos y competencias de trading. Cada una ha impulsado decenas de miles de usuarios a la plataforma en un corto período. Ese tipo de aumento podría fácilmente abrumar un sistema de incorporación débil, pero Veriff lo maneja. Sin problemas, sin tiempo muerto — ya sea que veamos unos pocos cientos de registros o miles en un día. Eso da confianza a nuestros equipos de marketing y crecimiento para ir a toda máquina. Saben que el proceso de verificación no será un cuello de botella.”

Acerca de Veriff

Veriff es una plataforma de verificación de identidad global que ayuda a las empresas a generar confianza en línea. Nuestra tecnología nativa de IA combina automatización y experiencia humana para verificar rápida y precisamente a los usuarios en todo el mundo con una fricción mínima.

Confiado por empresas líderes como Blockchain, Bolt, Starship, Trustpilot y Webull en finanzas, mercados, movilidad, juegos y otras industrias.

Nuestra infraestructura de confianza ayuda a las empresas a mantenerse conformes, prevenir fraudes, proteger a los usuarios y escalar globalmente, permitiendo un internet más seguro y transparente para todos.