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Las regulaciones KYC y AML cada vez más estrictas están surgiendo en todo el mundo, forzando a muchas organizaciones, desde firmas legales y contables, hasta bancos y otras instituciones de crédito y financieras, a navegar por diversos requisitos cambiantes para ser consideradas en cumplimiento. Recientemente en Europa, la Autoridad Bancaria Europea (ABE) publicó nuevas directrices
El inmenso valor de los servicios en línea, incluida la verificación en línea, se destacó durante la pandemia de COVID-19. Sin embargo, los riesgos asociados con estos servicios en línea no deben tomarse a la ligera. En el proceso de verificar la identidad de alguien en línea, las empresas descubren una serie de información personal
En comparación con las instituciones bancarias tradicionales, los neobancos ofrecen una gama de servicios altamente beneficiosos para los clientes de hoy. Tareas cotidianas como solicitar nuevas tarjetas de débito y crédito, o revisar cuentas de cheques y ahorros, se pueden realizar a través de una aplicación móvil, eliminando la necesidad de visitar sucursales físicas para
Desde firmas de servicios financieros hasta empresas inmobiliarias, hay una variedad de sectores que son objetivo de actores malintencionados para lavar dinero. En la lucha contra el lavado de dinero, los lavadores de dinero y los terroristas, se han establecido regulaciones de prevención de lavado de dinero por parte de las agencias de aplicación de
Los clientes de hoy esperan una variedad de servicios de su banco digital, ya sea reemplazando tarjetas de débito y crédito o revisando los detalles de una cuenta corriente. Con el cambio de la banca tradicional en una sucursal física, los clientes pueden ser más flexibles en su elección de cuentas bancarias y gestión del
Los neobancos ofrecen una variedad de beneficios para el cliente en comparación con la banca tradicional con instituciones financieras de larga data. Los clientes ya no tienen que visitar una sucursal física para utilizar los servicios bancarios; desde reemplazar tarjetas de débito hasta la gestión diaria del dinero, los clientes a menudo acceden cómodamente a
Cada año, los bancos y las instituciones financieras gastan miles de millones de dólares implementando procesos que les ayudan a cumplir con sus requisitos de AML y KYC. Sin embargo, a pesar de gastar grandes sumas de dinero, muchas de estas instituciones financieras implementan procesos de KYC simplemente como un ‘ejercicio de marcaje de casillas’.
En un mundo cada vez más digital — y un mundo afectado por COVID-19 — los educadores y las instituciones educativas necesitan recursos confiables para llevar la instrucción en línea. Veriff proporciona procesos de identificación confiables, automáticos, rápidos y precisos que aseguran que los estudiantes son quienes dicen ser. Trust is at the heart of
A medida que el mundo avanza hacia la construcción de una realidad digital más inmersiva —mientras construimos la arquitectura para el metaverso— Veriff está a la vanguardia de hacer nuestro mundo digital más seguro. La empresa acaba de lanzar una nueva gama de soluciones de verificación de identidad construidas específicamente para el metaverso. Veriff será
Si su negocio maneja dinero de alguna manera, nuestro nuevo producto está aquí para ayudarle a mantenerse seguro. Hoy Veriff lanza nuestro nuevo producto de Prevención de Lavado de Dinero (PLD), Personas Políticamente Expuestas (PEP) y Sanciones, proporcionando a nuestros clientes un conjunto ampliado de herramientas para ayudarles a cumplir con las regulaciones de prevención
