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Regulamentações de KYC e AML cada vez mais rigorosas estão se espalhando pelo mundo, forçando muitas organizações – de escritórios de advocacia e contabilidade a bancos e outras instituições financeiras – a navegar por diversos requisitos que estão mudando para serem consideradas em conformidade. Recentemente, na Europa, a Autoridade Bancária Europeia (EBA) publicou novas diretrizes
O imenso valor dos serviços online, incluindo a verificação online, foi destacado durante a pandemia de COVID-19. No entanto, os riscos associados a esses serviços online não devem ser subestimados. No processo de verificação da identidade de alguém online, as empresas revelam uma variedade de informações pessoais identificáveis (PII) que requerem atenção especial e proteção
Comparados a instituições bancárias tradicionais, os neobancos oferecem uma gama de serviços extremamente benéficos para os clientes de hoje. Tarefas cotidianas como solicitar novos cartões de débito e crédito ou acompanhar contas correntes e de poupança podem ser realizadas através de um aplicativo móvel, eliminando a necessidade de visitar agências físicas para concluir uma verificação
De instituições financeiras a empresas imobiliárias, há uma variedade de setores que são alvo de indivíduos mal-intencionados para lavar dinheiro. Na luta contra a lavagem de dinheiro, os lavadores de dinheiro e terroristas, as regulamentações de prevenção à lavagem de dinheiro foram estabelecidas por agências de aplicação da lei para garantir que as empresas possam
Os clientes de hoje esperam uma variedade de serviços de seu banco digital, seja para substituir cartões de débito e crédito ou para revisar os detalhes de uma conta corrente. Com a mudança para longe do banco tradicional em uma agência física, os clientes podem ser mais flexíveis em sua escolha de contas bancárias e
Os neobancos oferecem uma série de benefícios aos clientes em comparação com os bancos tradicionais, com instituições financeiras de longa data. Os clientes não precisam mais visitar uma agência física para utilizar serviços bancários; desde a substituição de cartões de débito até o gerenciamento diário de dinheiro, os clientes frequentemente acessam convenientemente seu banco digital
Todo ano, bancos e instituições financeiras gastam bilhões de dólares implementando processos que os ajudam a atender aos requisitos de AML e KYC. No entanto, apesar de gastar enormes quantias de dinheiro, muitas dessas instituições financeiras implementam os processos de KYC apenas como um ‘exercício de cumprimento’. Mas, quando implementados dessa maneira, esses processos de
Em um mundo cada vez mais digital — e um mundo atormentado pela COVID-19 — educadores e instituições educacionais precisam de recursos confiáveis para levar o ensino online. A Veriff fornece processos de identificação confiáveis, automatizados, rápidos e precisos que garantem que os alunos sejam quem dizem ser. Como a Veriff pode ajudar Existem muitos
À medida que o mundo avança na construção de uma realidade digital mais imersiva — enquanto construímos a arquitetura para o metaverso — a Veriff está na vanguarda de tornar nosso mundo digital mais seguro. A empresa acaba de lançar um novo conjunto de soluções de verificação de identidade projetadas especificamente para o metaverso. A
Se o seu negócio trabalha com dinheiro, de qualquer forma, nosso novo produto está aqui para ajudá-lo a se manter seguro. Hoje a Veriff está lançando nosso novo produto de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD), Pessoa Politicamente Exposta (PEP) e Sanções, fornecendo aos nossos clientes um conjunto ampliado de ferramentas para ajudá-los a cumprir
