Veriff lanza el Centro de Educación de Conozca a su Cliente (KYC)
El Centro de Educación para Conocer a su Cliente (KYC) de Veriff ofrece una biblioteca integral de artículos y guías sobre KYC. Este centro actúa como un recurso esencial para las empresas que buscan mantenerse en cumplimiento con las regulaciones de Lavado de Dinero (AML) y Financiación del Terrorismo (CTF) que evolucionan rápidamente.
Carl-Ruuben Soolep
Las regulaciones de KYC y AML cada vez más estrictas están arrasando el mundo, obligando a muchas organizaciones, desde firmas legales y contables hasta bancos y otras instituciones crediticias y financieras, a navegar por diversos requisitos cambiantes para ser consideradas en cumplimiento. Recientemente, en Europa, la Autoridad Bancaria Europea (EBA) publicó nuevas directrices sobre la incorporación remota de clientes que afectan a todas las instituciones de crédito y financieras que caen bajo el alcance de la Directiva de Lavado de Dinero (AMLD).
En el Centro de Educación KYC de Veriff, las empresas pueden digerir guías prácticas e investigación experta que cubre todos los aspectos de los requisitos y estándares de KYC. Las características clave incluyen:
- Acceso a la información más reciente sobre las regulaciones AML y CTF necesarias para que las empresas aseguren el cumplimiento.
- Una biblioteca completa de artículos sobre KYC, incluyendo recursos sobre verificación de identidad, prueba de domicilio y otra información relevante.
- Un diseño fácil de usar que es fácil de navegar y conveniente para empresas de todos los tamaños.
"Estamos viendo cómo las regulaciones KYC evolucionan a un ritmo acelerado, y al mismo tiempo, los reguladores intensifican aún más las sanciones. Estamos emocionados de lanzar nuestra nueva herramienta del Centro de Educación KYC que las organizaciones pueden utilizar por esta misma razón, y ayudarlas a evitar ser golpeadas con grandes multas y daños a su reputación
"Estamos viendo cómo las regulaciones KYC evolucionan a un ritmo acelerado, y al mismo tiempo, los reguladores intensifican aún más las sanciones. Como resultado, nunca ha sido más imperativo que las organizaciones se mantengan al tanto de sus regulaciones locales de KYC y AML", dijo Janer Gorohhov, cofundador y CPO de Veriff. "Esto requiere que las empresas entiendan completamente los pormenores de sus respectivos programas a medida que cambian. Estamos emocionados de lanzar nuestra nueva herramienta del Centro de Educación KYC que las organizaciones pueden utilizar por esta misma razón, y ayudarles a evitar ser golpeadas con grandes multas y daños a su reputación."
Veriff ofrece una verificación de KYC de primera clase con su tecnología de video primero y proporciona una capa adicional de protección para los usuarios a través de la verificación de ubicación. Las capacidades de evaluación de Lavado de Dinero (AML) de la empresa también ayudan a los clientes a mantener su cumplimiento regulatorio mientras aumentan activamente las conversiones de clientes. Para obtener más información sobre las ofertas de cumplimiento de AML y KYC de Veriff, haga clic aquí
