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Veriff lanza el Centro de Educación de Conozca a su Cliente (KYC)
El Centro de Educación Know Your Customer (KYC) de Veriff ofrece una biblioteca integral de artículos y guías KYC. El centro actúa como un recurso esencial para las empresas que buscan mantenerse en cumplimiento con las rápidamente evolucionando regulaciones de Lavado de Dinero (AML) y Financiación del Terrorismo (CTF).
Las regulaciones KYC y AML cada vez más estrictas están surgiendo en todo el mundo, forzando a muchas organizaciones, desde firmas legales y contables, hasta bancos y otras instituciones de crédito y financieras, a navegar por diversos requisitos cambiantes para ser consideradas en cumplimiento. Recientemente en Europa, la Autoridad Bancaria Europea (ABE) publicó nuevas directrices sobre la incorporación remota de clientes que impactan a todas las instituciones de crédito y financieras que caen bajo el alcance de la Directiva de Lavado de Dinero (AMLD).
En el Centro de Educación KYC de Veriff, las empresas pueden digerir guías prácticas e investigación experta que cubre todos los aspectos de los requisitos y estándares de KYC. Las características clave incluyen:
- Acceso a la información más reciente sobre las regulaciones AML y CTF necesarias para que las empresas aseguren el cumplimiento.
- Una biblioteca completa de artículos sobre KYC, incluyendo recursos sobre verificación de identidad, prueba de domicilio y otra información relevante.
- Un diseño fácil de usar que es fácil de navegar y conveniente para empresas de todos los tamaños.
Estamos viendo evolucionar las regulaciones KYC a un ritmo acelerado y, al mismo tiempo, los reguladores están aumentando las sanciones. Estamos emocionados de lanzar nuestra nueva herramienta del Centro de Educación KYC que las organizaciones pueden utilizar por esta misma razón y ayudarles a evitar ser sancionadas con multas grandes y daños a la reputación.
«Estamos viendo cómo las regulaciones KYC evolucionan a un ritmo acelerado, y al mismo tiempo, los reguladores intensifican aún más las sanciones. Como resultado, nunca ha sido más imperativo que las organizaciones se mantengan al tanto de sus regulaciones locales de KYC y AML», dijo Janer Gorohhov, cofundador y CPO de Veriff. «Esto requiere que las empresas entiendan completamente los pormenores de sus respectivos programas a medida que cambian. Estamos emocionados de lanzar nuestra nueva herramienta del Centro de Educación KYC que las organizaciones pueden utilizar por esta misma razón, y ayudarles a evitar ser golpeadas con grandes multas y daños a su reputación.»
Veriff ofrece una verificación KYC de primera clase con su tecnología centrada en video y ofrece una capa adicional de protección para los usuarios a través de la verificación de ubicación. Las capacidades de cribado de Lavado de Dinero (AML) de la empresa también ayudan a los clientes a mantener su cumplimiento regulatorio mientras aumentan activamente las conversiones de clientes. Para saber más sobre las ofertas de cumplimiento AML y KYC de Veriff, haga clic aquí.
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