Veriff lanza producto de Prevención de Lavado de Dinero para ofrecer cumplimiento total

Si su negocio maneja dinero de alguna manera, nuestro nuevo producto está aquí para ayudarle a mantenerse seguro.

Hoy Veriff está lanzando nuestro nuevo Producto de Prevención de Lavado de Dinero (PLD), Personas Políticamente Expuestas (PPE) y Sanciones, proporcionando a nuestros clientes un conjunto ampliado de herramientas para ayudarlos a cumplir con las regulaciones de prevención de lavado de dinero. La verificación de identidad, las verificaciones de Personas Políticamente Expuestas (PPE), el análisis de medios adversos, la supervisión continua de personas y los servicios de sanciones ayudan a las instituciones financieras a combatir el lavado de dinero. Con esta oferta de productos, la solución de Veriff cubrirá las esenciales verificaciones de Conozca a su Cliente (KYC) y PLD requeridas por las empresas para cumplir con regulaciones financieras críticas enfocadas en la identidad y abordar los delitos financieros.

En 2020, el 57 por ciento de las empresas experimentaron un aumento en el fraude en línea año tras año debido a su incapacidad para autenticar a los clientes. Con el producto de cumplimiento de PLD de Veriff, después de verificar la verdadera identidad del individuo, Veriff escaneará en busca de posibles coincidencias en listas consolidadas de PPE y Sanciones y ofrecerá monitoreo continuo automatizado 

“Con nuestro producto de cumplimiento de PLD, Veriff ofrece a sus clientes una solución integral para cumplir con las normativas claves del sector financiero”, dijo Janer Gorohhov, cofundador y CPO de Veriff. “A medida que el fraude financiero continúa amenazando a corporaciones e individuos a escala global, Veriff se compromete a proteger a nuestros clientes con las tecnologías y capacidades que necesitan para mantener sus identidades a salvo del fraude.”

“Uno de los desafíos imprevistos que muchas empresas transaccionadoras enfrentan es asegurarse de que no estén incorporando a un posible cliente que luego resulte ser un pasivo para el negocio”, dijo Charlie Delinpole, fundador y CEO de ComplyAdvantage. “A través de nuestra colaboración, estamos encantados de trabajar con Veriff mientras desarrollan una solución de verificación de identidad de clase mundial diseñada para reducir el riesgo para que sus clientes puedan transaccionar con confianza y crecer con seguridad.”

Para más información, por favor visítenos en nuestra página de producto dedicada. Vea todas las actualizaciones de productos aquí.