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Durante los últimos par de años, la transformación digital ha sido una de las palabras de moda más grandes en el mundo de banca. Pero, ¿qué significa la transformación digital tanto para bancos como para los clientes? Echemos un vistazo. ¿Qué significa la transformación digital? La transformación digital ocurre cuando un negocio como un banco adopta tecnología para mejorar la
El lavado de dinero es un delito financiero grave. Esto se debe a que es una táctica utilizada por los criminales para disfrazar los orígenes ilegales del dinero. Debido a regulaciones como la Ley de Prevención de Lavado de Dinero, la responsabilidad recae en los bancos y las instituciones financieras para prevenir el lavado de
La prevención de lavado de dinero, o PLD, es el proceso que llevan a cabo las organizaciones financieras para garantizar que cumplan con los requisitos legales en la prevención, monitoreo e informe de actividades ilegales. Estas regulaciones existen para proteger a los consumidores en todo el mundo de fraudes y delitos financieros. Pero, ¿qué implican
El 71% de los encuestados declaró que tenía miedo de ser víctima de un delito cibernético mientras usa Internet, con más de uno de cada seis temiendo estafas de banca en línea. Es fácil ver por qué, ya que según el Tablero de Fraudes y Delitos Cibernéticos del Buró Nacional de Inteligencia de Fraudes del
Según estimaciones oficiales, hasta $2 billones son lavados a través del sistema financiero mundial cada año. Detectar el lavado de dinero manualmente es casi imposible. Simplemente hay demasiadas transacciones que procesar. Además, los patrones utilizados por los estafadores son cada vez más difíciles de detectar. Afortunadamente, el software de prevención de lavado de dinero puede
Las regulaciones contra el lavado de dinero (AML) son leyes y procedimientos que buscan descubrir los esfuerzos por disfrazar fondos ilícitos como ingresos legítimos. Como resultado, las regulaciones AML dificultan que los criminales oculten las ganancias que han generado a partir de actividades delictivas. En este blog, analizaremos en detalle las regulaciones AML. Cubriremos las
La autenticación biométrica es un proceso que verifica a un individuo basándose en sus características biológicas únicas, como sus huellas dactilares o la forma de su rostro. El proceso de autenticar a las personas de esta manera es increíblemente útil. Esto se debe a que ayuda a las empresas a verificar a sus clientes con un
El Consejo de Europa ha advertido a sus 46 miembros que deben combatir el lavado de dinero de activos digitales. Formado tras la Segunda Guerra Mundial, el Consejo de Europa es una organización comprometida con la defensa de los derechos humanos, la democracia y el estado de derecho en Europa. La organización tiene comités especializados
La tecnología de verificación de identidad impulsada por IA de Veriff está ahora disponible a través de la plataforma de Twisto, lo que permite a los consumidores verificar sus identidades de manera rápida y fluida. Veriff ofrece la mejor verificación de KYC con su tecnología basada en video y proporciona una capa adicional de protección
Entre junio de 2020 y junio de 2021, los casos de fraude de identidad aumentaron un 19%. Debido a esto, es evidente que el fraude de identidad es una causa de preocupación seria y que las empresas deben tener procesos adecuados de gestión de fraude e identidad implementados para contrarrestar esta creciente amenaza. En esta publicación,
