El Consejo de Europa hace un llamado a los países miembros para que combatan el lavado de dinero de activos digitales

El Consejo de Europa ha advertido a sus 46 miembros que deben combatir el lavado de dinero de activos digitales.

Formado tras la Segunda Guerra Mundial, el Consejo de Europa es una organización comprometida con la defensa de los derechos humanos, la democracia y el estado de derecho en Europa. La organización tiene comités especializados que trabajan en temas específicos bajo su mandato. Esto incluye a MONEYVAL, que se centra en combatir el lavado de dinero y restringir la financiación del terrorismo.

Informe de MONEYVAL sobre medidas de ALD

El mes pasado, MONEYVAL publicó un informe en el que la organización reconoció que el sector emergente de activos virtuales representa un desafío significativo en relación con el lavado de dinero. Esto se debe a que los guardianes tradicionales tienen poco control sobre el sector.

Aunque la presidenta de MONEYVAL, Elżbieta Frankow-Jaśkiewicz, reconoció que las autoridades europeas han logrado grandes avances en la supervisión de este sector, también dijo que subsectoras que emergen rápidamente, como las finanzas descentralizadas (DeFi), han presentado desafíos que están demostrando ser difíciles de superar.

Uno de los mayores impedimentos para la aplicación de las regulaciones de AML y CFT es la naturaleza transfronteriza de la mayoría de las entidades y redes de activos digitales. La Sra. Frankow-Jaśkiewicz señaló que “la cooperación de supervisión en este campo está en sus primeras etapas, y aún no está al ritmo de la rápida evolución de la tecnología”.

Agregó que “es bien conocido que los lavadores de dinero han estado abusando de las criptomonedas desde su creación hace una década, inicialmente para transferir y ocultar los ingresos del narcotráfico. Hoy en día, sus métodos son cada vez más sofisticados y de mayor escala.”

Tanto proyectos de activos digitales pequeños como grandes están involucrados en el lavado de dinero

En el informe, MONEYVAL revela cómo se están utilizando activos digitales para lavar los ingresos provenientes del fraude y la corrupción. La organización agrega que algunos proyectos de activos digitales más pequeños se están creando con el único propósito de lavar dinero. Además, muchos proyectos más grandes también están experimentando una fuerte manipulación del mercado. Esto, considera la organización, es un delito principal para el lavado de dinero.

Como parte del informe, la Sra. Frankow-Jaśkiewicz se comprometió a que MONEYVAL continuará fortaleciendo sus métodos de trabajo y prioridades para ayudar a sus miembros a abordar el lavado de dinero relacionado con activos digitales de manera más efectiva. MONEYVAL también se ha asociado con muchas otras agencias en Europa para mejorar su capacidad de combatir el lavado de dinero de activos digitales.

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