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La verificación de cuenta bancaria es un proceso que asegura que los fondos provienen y se envían a cuentas bancarias legítimas. Generalmente, este proceso confirma la validez de una cuenta bancaria y también tiene varios beneficios para las empresas. En este artículo, analizaremos la verificación de cuentas bancarias y discutiremos los beneficios potenciales de utilizarla
Veriff anunció hoy nuestro Onboarding de Nuevas Cuentas, que establece una mejor confianza en línea entre un negocio y sus consumidores. Este proceso comienza con una función de conocimiento del cliente (KYC) incorporada, que ayuda a cumplir con los estrictos requisitos regulatorios en línea. Utilizando inteligencia artificial para recopilar datos en el backend, esto proporciona
Cada 39 segundos, hay un nuevo ataque en algún lugar de la web. Esta cifra solo ha empeorado desde que comenzó la pandemia, ya que el FBI reportó un 300% de aumento en delitos cibernéticos, como ataques cibernéticos y violaciones de datos, desde antes de COVID-19. Debido a este aumento en las filtraciones, la necesidad
Las grandes organizaciones criminales, o individuos que están masivamente involucrados en delitos financieros, enfrentan un gran problema: acaban con enormes cantidades de efectivo, que necesitan ocultar para evitar investigaciones de las autoridades legales. Para hacer frente a este problema, crean formas de ocultar el dinero obtenido de actividades ilegales y recuperarlo de manera ‘limpia’. Esto
Veriff está emocionado de ofrecer ahora la captura de comprobante de dirección como parte de nuestro proceso de verificación, o por separado, ofreciéndole la opción de pedirle a su cliente que capture una imagen o suba una factura de servicios o un estado de cuenta bancario (PDF) que pruebe su dirección. Sabemos que no todas
Si su negocio maneja dinero de alguna manera, nuestro nuevo producto está aquí para ayudarle a mantenerse seguro. Hoy Veriff lanza nuestro nuevo producto de Prevención de Lavado de Dinero (PLD), Personas Políticamente Expuestas (PEP) y Sanciones, proporcionando a nuestros clientes un conjunto ampliado de herramientas para ayudarles a cumplir con las regulaciones de prevención
Cuando estés en busca de un proveedor de verificación, tendrás la oportunidad de probar algunos de los que te gustan. Los pondrás a prueba y verás cómo se adaptan a tus expectativas. Pero esto hace que suene como un proceso notablemente fácil, y no siempre es así. Antes de que puedas probar, es posible que
Si bien el fraude de identidad es algo que tomamos muy en serio aquí en Veriff, la falsificación de documentos de identidad a veces resulta en situaciones hilarantes, especialmente cuando se representan en películas Personajes como Charlie Bartlett, que lo hace para intentar que la gente ‘se fije en [él]’ y ‘sea querido’, ciertamente toman
Un banco digital es una organización que puede ofrecer actividades bancarias y servicios en línea, generalmente a través de una aplicación móvil, que históricamente solo estaban disponibles en una sucursal bancaria. Según el FFIEC (Consejo Federal de Examinación de Instituciones Financieras), la banca electrónica es la «entrega automatizada de productos y servicios bancarios nuevos y
Como mencionamos en un blog de Veriff en agosto, los deepfakes son una de las mayores tendencias de fraude en este momento. Preocupantemente, esta práctica cuestionable no solo se está utilizando para el fraude de reconocimiento facial, sino que también está infiltrándose en muchos otros aspectos de la vida Entonces, ¿qué es realmente un deepfake?
