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La historia de la identificación data de hace miles de años. De hecho, la primera mención de un gobierno recolectando información personal de sus ciudadanos data de 3800 a.C., durante el Imperio Babilónico. Desde entonces, la forma en que hemos demostrado nuestra identidad ha cambiado masivamente. Inicialmente solo eran pedazos de papel, los documentos de
A través de esta colaboración, Veriff proporcionará a los clientes de Alloy capacidades adicionales de verificación de identidad y soluciones KYC para utilizar durante el proceso de incorporación de clientes en más de 230 países y territorios. La tecnología de verificación de identidad de Veriff estará disponible a través de la plataforma de Alloy, permitiendo
Desde PLD hasta KYC, el mundo de la verificación de identidad está lleno de acrónimos. Hoy, vamos a ayudarle a decodificar uno de los más comunes: FINRA Aquí en Veriff, nuestros clientes a menudo nos hacen preguntas como “¿Qué hace FINRA?”, “¿Quién es FINRA?” y “¿Cuáles son los beneficios de FINRA?” Bueno, en esta guía,
Al cierre de 2021, la administración Biden anunció su Estrategia integral de EE. UU. para combatir la corrupción. Esta estrategia enfatizó dos prioridades clave de ejecución: la lucha contra la corrupción y la prevención de lavado de dinero. En un esfuerzo por erradicar la corrupción, la administración Biden planea emitir regulaciones que mejorarán la transparencia
El nuevo financiamiento se utilizará para acelerar el crecimiento global de Veriff e invertir en I+D, especialmente para avanzar en la expansión de productos. La compañía también incrementará sus equipos de ventas y marketing para incorporar más clientes globales y construir sobre programas recientes de éxito con clientes. Además, Veriff ampliará su fuerza laboral global,
Puede notar que ha pasado un tiempo. Sí, mientras trabajábamos arduamente en otros grandes proyectos, nuestro blog de actualizaciones de productos quedó en silencio. Y asumimos la responsabilidad por eso. Pero ahora, finalmente podemos gritar sobre lo que hemos hecho desde principios de año y resaltar el increíble trabajo de nuestros fantásticos equipos de desarrollo.
Quizás ya lo hayas escuchado, pero si no lo has hecho, Veriff publicó su Informe de Fraude de Identidad 2021 (disponible para descargar ahora) y estamos analizando más a fondo nuestros hallazgos de expertos. Esta semana: ¿qué sucedió en el mundo fintech en 2021? El año en Fintech El sector fintech fue posiblemente la industria
Para dar la bienvenida a 2022, Veriff está regalando nuestro informe de fraude 2021 para compartir nuestros hallazgos y observaciones en el mundo del fraude de identidad en línea durante el último año. Nuestro confiable equipo de investigación se ha tomado el tiempo para desglosar nuestros datos de fraude propios por tipo: fraude documental, fraude
Recientemente, Veriff cumplió 6 años, habiendo sido fundada en 2015 con el objetivo de hacer del mundo en línea un lugar más seguro y justo. Desde entonces, hemos estado trabajando arduamente para hacer que nuestros productos externos y nuestras herramientas internas sean las mejores para que todos las usen a diario. Y estamos aquí para
En general, la Ley de Prevención de Lavado de Dinero (“AML”) es un conjunto de políticas y procedimientos que las instituciones financieras deben implementar para obtener conocimiento sobre sus clientes, con el fin de prevenir delitos financieros. Para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, se han promulgado regulaciones de PLD en
