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Al cierre de 2021, la administración Biden anunció su Estrategia integral de EE. UU. para combatir la corrupción. Esta estrategia enfatizó dos prioridades clave de ejecución: la lucha contra la corrupción y la prevención de lavado de dinero. En un esfuerzo por erradicar la corrupción, la administración Biden planea emitir regulaciones que mejorarán la transparencia
Se estima que solo en la UE las transacciones con dinero «sucio» representan aproximadamente el 1.5% del PIB, lo que equivale a alrededor de 133 mil millones de EUR (aproximadamente 157 mil millones de USD). El lavado de dinero y la financiación del terrorismo han sido reconocidos como una amenaza real por los reguladores de
Cualquier empresa que esté obligada a aplicar medidas para la prevención del lavado de dinero, las medidas de debida diligencia contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo (“PLD”), también necesita pensar en la presentación de informes sobre el lavado de dinero. Después de que termines de leer este artículo, deberías tener un
Las grandes organizaciones criminales, o individuos que están masivamente involucrados en delitos financieros, enfrentan un gran problema: acaban con enormes cantidades de efectivo, que necesitan ocultar para evitar investigaciones de las autoridades legales. Para hacer frente a este problema, crean formas de ocultar el dinero obtenido de actividades ilegales y recuperarlo de manera ‘limpia’. Esto
Durante varios años, casi todas las instituciones financieras de EE. UU. han estado sujetas a estrictos requisitos de cumplimiento de AML. No seguir estos requisitos puede tener graves consecuencias, incluyendo la pérdida de la capacidad de una institución para hacer negocios. Sin embargo, algunas instituciones financieras no han estado sujetas a estos requisitos. Ahora, con
El 19 de junio de 2018, la Unión Europea inició su nueva directiva contra el lavado de dinero, PLD5. La nueva directiva se basa en los puntos establecidos en la PLD4, con cambios diseñados para fortalecer los esfuerzos contra el lavado de dinero y combatir el financiamiento del terrorismo. Para ayudarle a navegar por la
