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Cada año, los bancos y las instituciones financieras gastan miles de millones de dólares implementando procesos que les ayudan a cumplir con sus requisitos de AML y KYC. Sin embargo, a pesar de gastar grandes sumas de dinero, muchas de estas instituciones financieras implementan procesos de KYC simplemente como un ‘ejercicio de marcaje de casillas’.
El fraude de apropiación de cuentas (ATO) ocurre cuando un fraudador utiliza las credenciales de otra persona para acceder a su cuenta. Una vez que un fraudador ha accedido a la cuenta del usuario, puede monetizarla transfiriendo fondos, realizando compras no autorizadas o vendiendo los datos verificados de la cuenta a otra persona. El fraude
El fraude por apoderamiento de cuentas (ATO) es una de las formas más comunes de robo de identidad. Cuando se ejecuta de manera efectiva, el proceso puede ser increíblemente dañino. Además de causar pérdidas financieras, el ATO también puede causar daños a la reputación y puede dañar irreparablemente la relación entre un negocio y un
Hace siete años, fundé Veriff y luego se unió nuestro cofundador, Janer Gorohhov, para ayudar a empresas de todos los tamaños a verificar la identidad de sus clientes en línea y combatir el fraude. Desde entonces, mucho ha cambiado en el mercado de verificación de identidad. A medida que las tasas de fraude han crecido
Recientemente, Gartner publicó su última guía de mercado para la verificación de identidad y la corroboración. Tradicionalmente un estudio emblemático, el informe tiene como objetivo explorar el estado actual del mercado de verificación de identidad. Al hacerlo, analiza los problemas que enfrentan las empresas al verificar identidades y cómo el mercado puede responder a las
La biometría es una forma de medir las características físicas de una persona. Al utilizar un dato biométrico como una huella dactilar o un escaneo facial, se puede verificar la identidad de un individuo con precisión en cuestión de segundos. El funcionamiento de la verificación biométrica es simple. Una base de datos almacena datos auténticos, que una
Un estudio reciente de Insider Intelligence ha revelado que más de la mitad de los clientes en el Reino Unido cambiarían a otro banco si su prestamista actual fuera sorprendido lavando dinero. En particular, el estudio ha revelado que los clientes jóvenes serían los más propensos a realizar el cambio si su prestamista estuviera involucrado
Un grupo de reflexión con sede en Suiza ha llamado a una mayor cooperación internacional en relación con la regulación de las criptomonedas y la aplicación de la ley para combatir la actividad del mercado negro. Un documento reciente, que fue redactado por el Instituto de Gobernanza de Basilea y la Academia Internacional de Litigantes de Crímenes Financieros,
Después de vivir una pandemia global, todos hemos aprendido que proporcionar a las personas el acceso adecuado a los profesionales de la salud, medicamentos y proveedores de seguros es increíblemente importante. Además, la pandemia ha demostrado que tanto los pacientes como los proveedores deben sentirse cómodos, seguros y confiados al manejar asuntos de salud en
Si su negocio tiene obligaciones de cumplimiento o ofrece un servicio restringido por edad, es vital que verifique la identidad de sus clientes. Al hacerlo, puede asegurarse de que cumple con la legislación pertinente y puede evitar que actores malintencionados se aprovechen de sus servicios. Comprobar la identidad de sus clientes es un proceso sencillo
