Un grupo de expertos pide cambios en la regulación internacional de criptomonedas

Un grupo de reflexión con sede en Suiza ha llamado a una mayor cooperación internacional en relación con la regulación de las criptomonedas y la aplicación de la ley para combatir la actividad del mercado negro.

Un documento reciente, que fue redactado por el Instituto de Gobernanza de Basilea y la Academia Internacional de Litigantes de Crímenes Financieros, ha sugerido que la acción contra los mercados de criptomonedas ilícitos debe ser más coordinada. En la actualidad, existe preocupación de que sea demasiado fácil para los criminales explotar vacíos entre jurisdicciones.

Federico Paesano, uno de los autores del informe, ha enfatizado que, en la actualidad, no todos los países siguen las mismas reglas ni las implementan al mismo ritmo. Como resultado, él cree que los criminales pueden «explotar la brecha en la legislación entre diferentes países, o ir a jurisdicciones donde las reglas son más flexibles en términos de prevención de lavado de dinero y verificación de identidad».

Agregó que «las investigaciones sobre criptomonedas son muy a menudo internacionales por naturaleza, y las criptomonedas pueden moverse mucho más rápido que las monedas fiat… Casi todas esas investigaciones requieren la cooperación de otro país, y actualmente es un proceso lento que toma mucho tiempo.»

El informe también recomendó que los investigadores de criptomonedas deberían buscar adaptar sus técnicas y tecnologías para que estén más alineadas con los métodos utilizados por los actores criminales. Además, el informe sugiere que las autoridades judiciales deberían desarrollar nuevas estrategias para procesar el lavado de dinero basado en activos virtuales.

La tendencia se inclina hacia una mayor regulación y aplicación en el sector de criptomonedas

Las recomendaciones descritas en el informe siguen a los comentarios realizados a principios de este año por Him Das, director interino de la Red de Control de Delitos Financieros de EE. UU. (FinCEN). En abril, le dijo al Congreso que los poderes existentes de la agencia no están ajustados a los tipos de amenazas que estamos viendo a través del uso de criptomonedas

De manera similar, en el Reino Unido, los expertos han señalado que las autoridades financieras actualmente responden al lavado de dinero en criptomonedas utilizando leyes que tienen más de 20 años. Como resultado, el gobierno ha prometido proteger el sistema financiero del país a través del nuevo Proyecto de Ley de Delitos Económicos.

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