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A lavagem de dinheiro é um crime financeiro sério – mas também pode ser incrivelmente complexa de detectar Um método complexo frequentemente adotado por quem pratica lavagem de dinheiro é a ‘estruturação’. Então, o que exatamente é a estruturação na lavagem de dinheiro, como funciona, como é diferente de smurfing – e você precisa relatar
O imenso valor dos serviços online, incluindo a verificação online, foi destacado durante a pandemia de COVID-19. No entanto, os riscos associados a esses serviços online não devem ser subestimados. No processo de verificação da identidade de alguém online, as empresas revelam uma variedade de informações pessoais identificáveis (PII) que requerem atenção especial e proteção
Desde que a Lei de Sigilo Bancário foi promulgada em 1970, a lavagem de dinheiro está em evidência. Agora considerada um crime financeiro sério, aqueles que forem considerados culpados de lavagem de dinheiro enfrentam penalidades severas, que incluem multas altas e longas penas de prisão. Mas, quais são exatamente as penalidades por lavagem de dinheiro?
A verificação de identidade (IVD) é uma ferramenta crucial para operadores hoje, permitindo que as empresas atendam a exigências regulatórias rigorosas. No entanto, também oferece benefícios comerciais significativos para os operadores, aprimorando seus processos e aumentando seu apelo comercial Isso funciona em dois níveis principais. Primeiro, há a necessidade de eficácia regulatória, com os operadores
Fraude de identidade sintética é um dos crimes que mais crescem nos Estados Unidos. Afinal, as últimas estatísticas mostram que a taxa líquida de fraude está aumentando tanto na América quanto na Europa. Elas também nos mostram que a América é agora um dos cinco países mais fraudulentos do mundo. O roubo de identidade sintética
Se a sua empresa tem obrigações de conformidade ou oferece um serviço com restrição de idade, é vital que você verifique a identidade de seus clientes. Ao fazer isso, você pode garantir que está em conformidade com a legislação relevante e pode impedir que pessoas mal-intencionadas explorem seus serviços Verificar a identidade dos seus clientes
Na Veriff, estamos indo além das fronteiras com nossa plataforma de verificação de identidade. Agora disponível em 45 idiomas, conseguimos oferecer verificação de identidade abrangente, prova de endereço e serviços de autenticação biométrica a um público global. Independentemente do idioma falado, acreditamos em tornar a verificação de identidade segura acessível a pessoas em todo o mundo. Em uma
Adoramos incentivar os Veriffians a compartilhar ideias novas que constroem o futuro da segurança e confiança online. É por isso que recentemente organizamos nosso segundo hackathon para reunir nossas equipes de todos os nossos escritórios e localidades, dar-lhes recursos e ver a inovação acontecer. O hackathon foi um grande sucesso e queremos contar tudo sobre
Nos últimos anos, a monitoração de transações se tornou uma parte vital da prevenção à lavagem de dinheiro (PLD) em conformidade. Isso porque a capacidade de identificar uma transação suspeita pode evitar que milhares ou milhões de dólares sejam lavados por criminosos através do seu negócio. Também pode evitar que sua organização se envolva em um escândalo
É ótimo ver mais dessas histórias recebendo atenção, pois mostram que a fraude tem um impacto sério na vida das pessoas, arriscando suas finanças, relacionamentos, perspectivas e mais. Em nossa análise de fraude do 1º trimestre de 2022, vimos que a atividade fraudulenta continuou aumentando em relação ao ano passado. O relatório de fraude do
