A lavagem de dinheiro é um crime financeiro sério – mas também pode ser incrivelmente complexa de detectar Um método complexo frequentemente adotado por quem pratica lavagem de dinheiro é a ‘estruturação’. Então, o que exatamente é a estruturação na lavagem de dinheiro, como funciona, como é diferente de smurfing – e você precisa relatar
O que é estruturação na lavagem de dinheiro?