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Desde que se promulgó la Ley de Secreto Bancario en 1970, el lavado de dinero ha estado en el centro de atención. Ahora considerado un delito financiero grave, aquellos que son hallados culpables de lavado de dinero enfrentan penas severas que incluyen multas enormes y largas sentencias de prisión. Pero, ¿cuáles son exactamente las penas
La debida diligencia es el proceso que siguen los bancos cuando verifican la identidad de sus clientes y aseguran que estos clientes no estén involucrados en lavado de dinero y delitos financieros. Al llevar a cabo la debida diligencia, un banco debe: Si bien la mayoría de los clientes estarán sujetos a un nivel estándar
Las empresas o individuos involucrados en delitos financieros suelen terminar con grandes cantidades de efectivo. Sin embargo, dado que este dinero proviene de las ganancias de actividades criminales, no pueden simplemente llevarlo al banco y depositarlo en su cuenta Debido a esto, los criminales buscan ocultar el dinero que han obtenido, “lavarlo” dentro del sistema
La biometría es una forma de medir las características físicas de una persona. Al utilizar un tipo de dato biométrico como una huella digital o un escaneo facial, se puede verificar la identidad de un individuo con precisión en tan solo un segundo. Hoy en día, nuestros smartphones utilizan métodos de verificación biométrica para verificar la identidad
Las empresas reguladas, como las instituciones financieras, están obligadas a adoptar un enfoque basado en el riesgo para la debida diligencia del cliente (CDD) y el monitoreo continuo. Para prevenir el fraude, la financiación del terrorismo y el lavado de dinero, las empresas deben identificar a los clientes de alto riesgo y llevar a cabo
Una nueva ola de bancos digitales ha cambiado fundamentalmente la industria bancaria en los últimos años. Los clientes ahora pueden elegir entre una gama mucho más amplia de servicios bancarios innovadores. La interrupción en el sector bancario digital y fintech europeo ha sido particularmente intensa. Han surgido nuevos neobancos y bancos desafiantes que han atraído
Al igual que los mejores juegos, hacer crecer un negocio siempre ha conllevado un elemento de riesgo. Controlar esos riesgos y maximizar las oportunidades es parte esencial de asegurar el éxito. Desde usuarios menores de edad accediendo a contenido restringido por edad, hasta hackers, tramposos y acosadores, los proveedores de juegos enfrentan una plétora de
Muchas personas transmiten contenido pirata felizmente que nunca soñarían con salir de su Walmart local con un artículo robado bajo su abrigo. De manera similar, parece que muchas más personas están dispuestas a hacer trampa al jugar que las que admitirían no jugar de manera justa en su vida cotidiana. Para los proveedores de juegos,
Con una estimación de mil millones de personas en todo el mundo jugando juegos a través de Internet, se espera que los ingresos del sector de los videojuegos en línea superen los 26 mil millones de dólares en 2023. Eso es una buena noticia para los proveedores de juegos, pero también es una buena noticia
La incorporación de clientes es un foco central para los operadores de juegos a nivel mundial, especialmente a medida que buscan crecimiento en mercados nuevos y emergentes. Para asegurar una experiencia de usuario (UX) fluida y construir su base de clientes, los operadores deben centrarse en la automatización, la velocidad y la protección de datos.
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