Agosto y Septiembre 2020: Flujo de Verificación de Veriff

Podemos dividir nuestros nuevos desarrollos en el flujo de verificación durante el tercer trimestre en dos categorías separadas: También hemos realizado una gran cantidad de mejoras técnicas. Mejoras en la experiencia del usuario Nueva experiencia web Hemos renovado nuestra interfaz de usuario en la Web. Con la renovación, hemos hecho que el flujo sea mucho

Revisión de 12 meses de los Estándares del GAFI, Activos Virtuales y VASP

El Grupo de Acción Financiera (“GAFI”), el organismo internacional de vigilancia sobre el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, ha completado una revisión de 12 meses sobre la implementación de sus estándares revisados respecto a Activos Virtuales y Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (“VASPs”). El GAFI ha destacado que se necesita más

Más instituciones financieras de EE. UU. enfrentan requisitos de AML

Durante varios años, casi todas las instituciones financieras de EE. UU. han estado sujetas a estrictos requisitos de cumplimiento de AML. No seguir estos requisitos puede tener graves consecuencias, incluyendo la pérdida de la capacidad de una institución para hacer negocios. Sin embargo, algunas instituciones financieras no han estado sujetas a estos requisitos. Ahora, con

¿Conoce a sus clientes? ¡Pues debería!

Analizamos qué es el KYC, los diferentes tipos que se necesitan y por qué podría ser útil acudir a un proveedor externo para obtener asistencia. ¿Qué es el KYC y por qué es necesario? KYC significa ‘Conoce a tu Cliente’. Las instituciones financieras están legalmente obligadas a cumplir con los procedimientos KYC para identificar a

¿Cuál es el pasaporte más poderoso del mundo?

Cuando hacemos la pregunta ‘¿cuál es el pasaporte más fuerte del mundo?’, no estamos refiriéndonos a cuál ganaría un concurso de fuerza. Más bien, estamos preguntando sobre cuán confiable es, cuántos lazos diplomáticos representa, cómo es su diseño y cuán seguro es. En su nivel más básico, los pasaportes son documentos de viaje que generalmente

Novedades – Julio 2020: Actualización de producto de Veriff

Otro mes trae más actualizaciones frescas de cada aspecto del producto de Veriff, y por primera vez, hemos agregado información sobre los documentos que admitimos y los nuevos que hemos recibido este mes. ¡Así que vayamos al grano! Actualizaciones emocionantes de la web Puede que no sea un cambio que haya ocurrido aún, pero estamos

¿Qué es el Real ID y por qué es importante?

“Tu identificación no es válida para pasar por este punto de control de seguridad.” Estas son las palabras que algunos viajeros escucharán a partir del 1 de octubre de 2021 en aeropuertos de todo Estados Unidos. La razón: esos viajeros tendrán identificaciones emitidas por el estado que no cumplen con los nuevos estándares del Real