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Las regulaciones de AML, más específicamente los procesos de KYC, también se han visto afectados por esta nueva realidad. Este artículo abarca aspectos clave sobre cómo esta pandemia impactará el futuro de la industria financiera – cuáles son los desafíos de cumplimiento del COVID-19, posibles resultados y cómo Veriff podría ayudar a abordar los problemas.
Más que una cuenta bancaria La inclusión financiera no es solo tener acceso a una cuenta bancaria. Seguros accesibles, préstamos, remesas, ahorros e inversiones son todos servicios financieros que pueden hacer una diferencia drástica en la calidad de vida. En 2012, se estimó que se necesitaban unos $15.3 billones para satisfacer las necesidades de seguro
En junio de 2018, California aprobó la Ley de Privacidad del Consumidor de California (CCPA). La CCPA exige que las empresas muestren todos los datos que tienen sobre los consumidores residentes en California, incluida una lista completa de todos los terceros que tienen acceso a esos datos. Esto resultó en que las empresas se vieron
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