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Si la cantidad perdida por delitos cibernéticos se midiera como un país, el costo global, que superó $6 billones USD globalmente el año pasado, sería la tercera economía más grande del mundo después de EE. UU. y China. De hecho, los costos anuales provocados por delitos cibernéticos podrían alcanzar hasta $10.5 billones para 2025. Con esto en mente,
El reconocimiento facial es una forma de verificar la identidad de un individuo. Una forma de identificación biométrica, el reconocimiento facial utiliza tecnología para identificar y reconocer una cara humana Los sistemas de reconocimiento facial son piezas de tecnología que son capaces de emparejar una cara humana con una cara particular en una base de
Al usar la autenticación biométrica para pagos, las empresas pueden utilizar tecnología que identifica a un usuario en función de sus características físicas. Una vez que se ha identificado al cliente, la tecnología autoriza la deducción de fondos de la cuenta bancaria del cliente. Aunque el reconocimiento de huellas dactilares es el método de pago
Los teléfonos móviles fueron diseñados con la intención de mejorar la manera en que nos comunicamos entre nosotros. Sin embargo, en la era moderna, los smartphones han asumido un papel mucho más importante en nuestras vidas. Hoy en día, nuestros teléfonos móviles nos presentan niveles sin precedentes de conveniencia. Ya sea que queramos enviar un
En la última década, los reguladores de EE.UU., Europa, APAC y el Medio Oriente han impuesto casi 26 mil millones de dólares en multas financieras a instituciones financieras por violar regulaciones relacionadas con el KYC. Debido a esto, ahora es más importante que nunca que las instituciones financieras cumplan con sus responsabilidades legales en relación
El proceso de debida diligencia implica verificar toda la información disponible sobre una persona, empresa o entidad Realizar una verificación de debida diligencia es especialmente importante si estás considerando socios comerciales potenciales o formando nuevas relaciones comerciales. También es importante si estás buscando comprar otra empresa o hacer una inversión en una compañía. Al llevar
El proceso de debida diligencia del cliente implica identificar a sus clientes y verificar que son exactamente quienes dicen ser. Este proceso generalmente implica recopilar información del cliente y solicitarle una copia de su documento de identidad expedido por el gobierno, que puede ser utilizado para verificar su identidad Hay tres niveles de debida diligencia.
Las entidades obligadas, como las instituciones financieras, están legalmente obligadas a verificar la identidad de sus clientes. También se les requiere entender el nivel de riesgo que cada cliente presenta y conocer la naturaleza del negocio en el que están involucrados. El proceso de establecer identidades de clientes y niveles de riesgo se conoce como
Conozca a su cliente (que comúnmente se denomina KYC) es una parte fundamental de la lucha de cualquier negocio contra el lavado de dinero y el delito financiero. En muchos sectores, como los servicios financieros, es un requisito regulatorio. Durante el proceso de KYC, un negocio debe identificar al cliente potencial y verificar su identidad.
Conozca a su cliente (KYC) y las directrices de debida diligencia del cliente (CDD) forman una parte integral de las prácticas de gestión de riesgos de cualquier proveedor de servicios financieros. También son un requisito legal para cualquier empresa que necesite cumplir con las leyes de prevención de lavado de dinero (AML). En su forma
