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Seja verificadoSoluções de triagem de sanções, PPE e mídia adversa
Verifique os clientes em listas de sanções, listas de Pessoas Politicamente Expostas (PPE) e mídia adversa para mitigar riscos. O monitoramento contínuo mantém sua empresa protegida à medida que as circunstâncias mudam.
Solução de PLD com IA da Veriff para mitigar riscos aos negócios
Mostre aos reguladores que você leva crimes financeiros a sério enquanto torna a integração rápida e sem atrito para os seus usuários.
Cumpra os regulamentos
Obtenha uma visão abrangente dos seus usuários e atenda aos requisitos de prevenção à lavagem de dinheiro e de medidas antiterrorismo.
PPE e sanções
Verifique clientes em relação a milhares de sanções e listas de observação de PPE atualizadas continuamente, incluindo OFAC, ONU, HMT, UE, DFAT, e muito mais.
Mídia e informações adversas
Digitalize um banco de dados atualizado continuamente, com mais de 8 milhões de perfis de mídia adversa para identificar notícias negativas ou tipos de atenção que poderiam prejudicar sua empresa.
Monitoramento contínuo
Monitore continuamente listas de observação e meios de comunicação adversos para ficar à frente dos riscos.
Como funciona a prevenção à lavagem de dinheiro
Veja como a prevenção à lavagem de dinheiro funciona com a verificação de identidade da Veriff.
Certifique-se de que seus clientes são quem dizem ser e combata fraudes com a poderosa plataforma de verificação de identidade da Veriff. Com a melhor detecção de fraudes em documentos e experiência de usuário, você não precisa trocar segurança por conversão de clientes.
Siga os regulamentos e combata a criminalidade financeira monitorando usuários em listas globais de PPE e sanções. A cobertura da lista de Veriff é atualizada em tempo real, reforçando a confiança na integração de clientes.
Até conexões periféricas a crimes podem indicar riscos. A Veriff monitora informações e notícias negativas para ajudar as empresas a avaliarem os possíveis riscos associados aos seus clientes.
Os ambientes políticos e regulatórios mudam rapidamente. Com dados em tempo real, a Veriff monitora continuamente listas de observação de PPE, de sanções globais e mídia adversa. O monitoramento automatizado envia notificações caso algo mude em relação aos seus clientes, quer sejam novos ou integrados previamente.
Acelere as verificações de usuários enquanto reduz os riscos
Com a Veriff, cumprir os requisitos de KYC não significa comprometer a experiência dos usuários. Nossas soluções automáticas contra lavagem de dinheiro e monitoramento contínuo ajudam a manter a conformidade do seu negócio, a mitigar os riscos e a se proteger contra fraudes enquanto cria uma experiência fácil e acessível para seus usuários legítimos.
Globalize-se
Milhares de fontes globais contribuem para a nossa cobertura abrangente de sanções, PPE e listas de observação.
Monitoramento de listas de observação
A cobertura inclui OFAC, ONU, HMT, UE, DFAT, e muitas outras do mundo todo.
Receba atualizações em tempo real
A Veriff manda notificações em tempo real caso seus usuários coincidam com pessoas recém-adicionadas.
Redução de falsos positivos
Reduza em 70% os falsos positivos e melhore a qualidade de alerta em relação às outras tecnologias.
Proteção contra mídia adversa
Use IA para identificar mídias adversas entre milhões de artigos. Todos os perfis são identificados com categorização alinhada pela GAFI para reduzir falsos positivos.
Verificação diária de PPE e sanções
Perfis de PPE são verificados diariamente, e as sanções são atualizadas a cada 15 minutos.
Clientes do mundo todo confiam na Veriff
Conforme
Conforme
Certificado
Certificado
Certificado
Nível 1
Nível 2
Sem meio-termo
Automatize sua PLD (Prevenção à Lavagem de Dinheiro) com a Veriff e crie uma jornada do usuário que atraia mais clientes genuínos.
Entre em contato para começar.
Perguntas frequentes
O que é PLD (Prevenção à Lavagem de Dinheiro)?
A triagem de prevenção à lavagem de dinheiro (PLD) é o processo de verificar clientes em listas de sanções, listas de Pessoas Politicamente Expostas (PPE) e fontes de mídia adversa para identificar riscos de crimes financeiros antes ou durante a integração.
O que é uma Pessoa Politicamente Exposta (PPE)?
Uma Pessoa Politicamente Exposta é alguém que ocupa ou ocupou um cargo público de destaque, como um funcionário do governo, executivo sênior de uma empresa estatal ou um associado próximo de tais indivíduos. PPEs apresentam um risco maior de envolvimento em suborno ou corrupção, tornando-as uma categoria obrigatória de triagem sob as regulamentações de PLD.
Contra quais listas de sanções a Veriff realiza triagem?
A Veriff verifica clientes em milhares de listas globais de sanções e listas de vigilância de PPE, incluindo OFAC, ONU, HMT, UE, DFAT e muitas outras. As listas de sanções são atualizadas a cada 15 minutos; os perfis de PPE são verificados para atualizações diariamente.
O que é triagem de mídia adversa?
A triagem de mídia adversa identifica notícias ou coberturas de mídia negativas vinculadas a uma pessoa ou entidade — como envolvimento em fraude, corrupção ou outros crimes financeiros. A Veriff analisa uma base de dados continuamente atualizada com mais de 8 milhões de perfis de mídia adversa, categorizados usando rótulos alinhados ao GAFI para reduzir falsos positivos.
O que é monitoramento contínuo na conformidade de PLD?
Monitoramento contínuo significa reavaliar constantemente os clientes após a integração inicial, e não apenas no momento do cadastro. O monitoramento automatizado da Veriff avisa você em tempo real se um cliente previamente liberado aparecer em uma lista de vigilância recém-atualizada ou em uma fonte de mídia adversa.
Como a Veriff reduz falsos positivos em PLD (Prevenção à Lavagem de Dinheiro)?
A Veriff usa IA para rotular e categorizar com precisão os resultados de triagem, proporcionando uma redução de 70% em falsos positivos em comparação com tecnologias legadas. Isso significa que sua equipe de conformidade passa menos tempo em análises manuais e mais tempo focada em riscos genuínos.
A PLD (Prevenção à Lavagem de Dinheiro) funciona em conjunto com a verificação de identidade?
Sim. A PLD (Prevenção à Lavagem de Dinheiro) da Veriff foi projetada para funcionar como parte de um fluxo completo de KYC — começando com a verificação de identidade para confirmar quem é o seu cliente e, em seguida, realizando a triagem em listas de sanções, listas de PPE e mídia adversa antes da integração.
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