PLD (Prevenção à Lavagem de Dinheiro)

Soluções de triagem de AML para atender aos requisitos regulatórios para sanções, PEP e triagem de mídia adversa

Verifique se os clientes estão em alguma lista de pessoas politicamente expostas, sanções e mídia adversa para mitigar riscos. O constante monitoramento ajuda a proteger sua empresa em todos os passos.

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Solução de PLD com IA da Veriff para mitigar riscos aos negócios

Mostre aos reguladores que você leva crimes financeiros a sério enquanto torna a integração rápida e sem atrito para os seus usuários.

CUMPRA AS REGULAMENTAÇÕES

Obtenha uma visão abrangente dos seus usuários e atenda aos requisitos de prevenção à lavagem de dinheiro e de medidas antiterrorismo.

PEP E SANÇÕES

Verifique clientes em relação a milhares de sanções e listas de observação de PPE atualizadas continuamente, incluindo OFAC, ONU, HMT, UE, DFAT, e muito mais.

INFORMAÇÕES E MÍDIA ADVERSAS

Digitalize um banco de dados atualizado continuamente, com mais de 8 milhões de perfis de mídia adversa para identificar notícias negativas ou tipos de atenção que poderiam prejudicar sua empresa.

MONITOREO CONTINUO

Monitore continuamente listas de observação e meios de comunicação adversos para ficar à frente dos riscos.

Como funciona a prevenção à lavagem de dinheiro

Veja como a prevenção à lavagem de dinheiro funciona com a verificação de identidade da Veriff.

Certifique-se de que seus clientes são quem dizem ser e combata fraudes com a poderosa plataforma de verificação de identidade da Veriff. Com a melhor detecção de fraudes em documentos e experiência de usuário, você não precisa trocar segurança por conversão de clientes.

Siga os regulamentos e combata a criminalidade financeira monitorando usuários em listas globais de PPE e sanções. A cobertura da lista de Veriff é atualizada em tempo real, reforçando a confiança na integração de clientes.

Até conexões periféricas a crimes podem indicar riscos. A Veriff monitora informações e notícias negativas para ajudar as empresas a avaliarem os possíveis riscos associados aos seus clientes.

Os ambientes políticos e regulatórios mudam rapidamente. Com dados em tempo real, a Veriff monitora continuamente listas de observação de PPE, de sanções globais e mídia adversa. O monitoramento automatizado envia notificações caso algo mude em relação aos seus clientes, quer sejam novos ou integrados previamente.

POR QUE A TRIAGEM DE AML?

Acelere as verificações de usuários enquanto reduz os riscos

Com a Veriff, cumprir os requisitos de KYC não significa comprometer a experiência dos usuários. Nossas soluções automáticas contra lavagem de dinheiro e monitoramento contínuo ajudam a manter a conformidade do seu negócio, a mitigar os riscos e a se proteger contra fraudes enquanto cria uma experiência fácil e acessível para seus usuários legítimos.

Go global

Milhares de fontes globais contribuem para a nossa cobertura abrangente de sanções, PPE e listas de observação.

Monitor watchlists closely

A cobertura inclui OFAC, ONU, HMT, UE, DFAT, e muitas outras do mundo todo.

Receive real-time updates

A Veriff manda notificações em tempo real caso seus usuários coincidam com pessoas recém-adicionadas.

Reduce false positives

Reduza em 70% os falsos positivos e melhore a qualidade de alerta em relação às outras tecnologias.

Screen against adverse media

Use IA para identificar mídias adversas entre milhões de artigos. Todos os perfis são identificados com categorização alinhada pela GAFI para reduzir falsos positivos.