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Instituições financeiras enfrentam uma batalha constante contra a lavagem de dinheiro, um crime que utiliza esquemas complexos para mover fundos obtidos ilegalmente para o sistema financeiro legítimo. Um método comum é a estruturação, e conforme a tecnologia evolui, também evoluem as táticas daqueles que buscam explorar o sistema. Este guia explica o que é estruturação,
Mídia sintética, ou as chamadas ‘deepfakes’, existem há vários anos. No entanto, desenvolvimentos recentes em IA possibilitaram um salto quântico tanto na qualidade quanto no volume das deepfakes produzidas. De fato, de acordo com a DeepMedia, cerca de 500.000 deepfakes de vídeo e voz serão compartilhadas online globalmente em 2023; a maioria terá uma qualidade
Podemos apoiar sua marca na verificação de identidade, conformidade regulatória e mais, utilizando biometria de ponta e tecnologia automatizada para garantir que apenas as pessoas certas tenham acesso à sua plataforma. Nossa abordagem pode ser adaptada às suas necessidades, garantindo que você atenda às demandas de segurança enquanto respeita as necessidades dos clientes em relação
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O namoro online está em alta e oferece um enorme potencial para crescimento futuro. Mas a indústria enfrenta uma série de ameaças, desde usuários menores de idade e golpes românticos até o ‘catfishing’. Então, como os provedores podem garantir a melhor experiência do cliente, enquanto também mantêm os usuários seguros? O que é catfishing? Catfishing
O mercado de pagamentos P2P está vendo um crescimento rápido e sustentado em todo o mundo, oferecendo enormes oportunidades para os operadores da indústria. Concomitantemente, os operadores enfrentam novas e crescentes ameaças de maus atores; descubra por que a verificação de identidade (IDV) oferece uma ferramenta poderosa para prevenir fraudes. Decisões rápidas Clientes aprovados em
Desde que a Lei de Sigilo Bancário foi promulgada em 1970, a lavagem de dinheiro está em evidência. Agora considerada um crime financeiro sério, aqueles que forem considerados culpados de lavagem de dinheiro enfrentam penalidades severas, que incluem multas altas e longas penas de prisão. Mas, quais são exatamente as penalidades por lavagem de dinheiro?
