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Recentemente, a Veriff colaborou com o Marketplace Risk para o webinar: Estratégias Eficazes para Priorizar Confiança e Segurança na Economia Compartilhada. Além de Tyler Lewis e Suvrat Joshi, da Veriff, os palestrantes especialistas incluíram Megan Poonolly, Chefe de Confiança e Transparência do Google, Play e Android; Romain Moisescot, Gerente Sênior de Produto da Bolt; e
Implementar um programa eficaz de prevenção à lavagem de dinheiro (PLD) é uma das melhores maneiras de proteger sua empresa contra lavadores de dinheiro e outros criminosos financeiros. Dependendo de onde sua empresa está localizada e das jurisdições em que você opera, você terá diferentes regras de PLD que precisa seguir. Nos EUA, a Lei
As instituições financeiras têm a obrigação de impedir que dinheiro lavado entre no sistema financeiro. Além de entender o que é lavagem de dinheiro e como ela ocorre, sua empresa deve ter sistemas adequados de detecção de lavagem de dinheiro em vigor. Também deve conhecer os sinais de lavagem de dinheiro e como esses devem ser
Para combater a lavagem de dinheiro, o financiamento do terrorismo e outras formas de crime financeiro, sua empresa deve ter uma série de procedimentos contra a lavagem de dinheiro em vigor. Aqui, vamos delinear 7 procedimentos contra a lavagem de dinheiro que sua empresa deve implantar. Vamos abordar por que cada um é tão importante
Fraude de identidade sintética, que às vezes também é chamada de roubo de identidade sintética, ocorre quando um fraudador usa uma identidade falsa ou alterada para criar uma conta online fraudulenta ou fazer uma compra. Para criar identidades falsas, os golpistas geralmente usam uma mistura de informações reais e falsas. As informações reais usadas por
KYC e AML são vitais para a conformidade no setor bancário. Quando um banco estabelece um novo relacionamento comercial com um cliente, deve realizar uma série de verificações para garantir que a pessoa seja real e não esteja tentando lavar dinheiro. Para fazer isso, eles completam uma série de verificações KYC e AML. Mas, do
A tecnologia de reconhecimento facial pode ajudar sua empresa a identificar ou verificar a identidade de um indivíduo usando uma digitalização ou uma foto do rosto dele. Esse processo é mais frequentemente realizado usando uma foto que o indivíduo envia. No entanto, rostos podem ser identificados em imagens de multidões/câmeras de segurança e a partir
KYC significa conheça seu cliente. Em essência, KYC é um processo de diligência que as empresas financeiras devem seguir para verificar a identidade de seus clientes e avaliar riscos As leis KYC visam reduzir fraudes, lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. Mas, quais são os principais requisitos KYC e como as empresas podem garantir
Entidades regulamentadas devem usar processos KYC para confirmar as identidades de seus clientes. Esses processos também ajudam as empresas a medir com precisão os riscos associados à entrada em um relacionamento comercial com cada cliente. No entanto, diferentes serviços KYC atendem a diferentes propósitos e cada um tem um objetivo diferente. Para ajudá-lo a entender
A tecnologia de reconhecimento óptico de caracteres (OCR) pode economizar tempo, dinheiro e esforço para sua empresa. Isso porque o OCR utiliza capacidades automatizadas de extração e armazenamento de dados que podem melhorar a precisão da entrada de dados e criar processos de digitalização de arquivos mais rápidos OCR é às vezes referido como reconhecimento
