Desculpe, mas este serviço não está disponível na sua localização.
Se o montante perdido devido ao cibercrime fosse medido como um país, o custo global, que ultrapassou $6 trilhões USD globalmente no ano passado, seria a terceira maior economia do mundo, atrás dos EUA e da China. Na verdade, os custos anuais causados pelo cibercrime poderiam atingir até $10,5 trilhões até 2025. Com isso em
Reconhecimento facial é uma maneira de verificar a identidade de um indivíduo. Uma forma de identificação biométrica, o reconhecimento facial usa tecnologia para identificar e reconhecer um rosto humano Sistemas de reconhecimento facial são peças de tecnologia que são capazes de combinar um rosto humano a um rosto particular dentro de um banco de dados,
Ao usar autenticação biométrica para pagamentos, as empresas podem utilizar tecnologia que identifica um usuário com base em suas características físicas. Uma vez que o cliente tenha sido identificado, a tecnologia autoriza a dedução de fundos da conta bancária do cliente. Embora o reconhecimento de impressões digitais seja o método de pagamento biométrico mais comum,
Os celulares foram projetados com a intenção de melhorar a forma como nos comunicamos. No entanto, na era moderna, os smartphones assumiram um papel muito maior em nossas vidas. Hoje, nossos celulares nos oferecem níveis sem precedentes de conveniência. Quer queiramos enviar uma mensagem para um ente querido, atualizar nossas redes sociais, enviar um e-mail
Ao longo da última década, reguladores em todo os EUA, Europa, APAC e Oriente Médio impuseram quase US$ 26 bilhões em penalidades financeiras contra instituições financeiras por violar regulamentações relacionadas ao KYC. Por causa disso, é mais importante do que nunca que as instituições financeiras cumpram suas responsabilidades legais em relação ao KYC e à
O processo de due diligence envolve a verificação de todas as informações disponíveis sobre uma pessoa, empresa ou entidade Conduzir uma verificação de due diligence é especialmente importante se você está considerando futuros parceiros comerciais ou formando novos relacionamentos comerciais. Também é importante se você está buscando comprar outra empresa ou fazer um investimento em
O processo de devida diligência do cliente envolve identificar seus clientes e verificar se eles são exatamente quem afirmam ser. Esse processo geralmente envolve coletar informações do cliente e pedir uma cópia de seu documento de identidade oficial emitido pelo governo, que pode ser usado para verificar sua identidade. Existem três níveis de devida diligência.
Entidades obrigadas, como instituições financeiras, são legalmente obrigadas a verificar a identidade de seus clientes. Elas também devem entender o nível de risco que cada cliente representa e conhecer a natureza do negócio em que estão envolvidos. O processo de estabelecer as identidades dos clientes e os níveis de risco é conhecido como diligência devida
Conheça seu cliente (mais comumente referido simplesmente como KYC) é uma parte importante da luta de qualquer empresa contra a lavagem de dinheiro e crimes financeiros. Em muitos setores, como serviços financeiros, é uma exigência regulatória. Durante o processo de KYC, uma empresa deve identificar o cliente potencial e verificar sua identidade. Ela também deve
Conheça seu cliente (KYC) e diretrizes de diligência devida do cliente (CDD) são parte integrante das práticas de gerenciamento de risco de qualquer prestador de serviços financeiros. Eles também são uma exigência legal para qualquer negócio que precise cumprir com as leis de prevenção à lavagem de dinheiro (PLD). Na sua forma mais básica, a
