Cómo Veriff Ayuda a Proteger a los Negocios de Servicios Financieros

En medio de un sector financiero en constante cambio y grandes preguntas sobre el futuro de la banca en línea, fintech, criptomonedas y más, las instituciones financieras se están exponiendo a riesgos cada vez mayores de delitos financieros. Veriff está preparado para mantener a los actores malintencionados alejados y estas instituciones a salvo del fraude.

Problemas que Enfrenta el Sector Financiero

Fraud rates are on the rise, and due to COVID-19’s continued presence, online banking, fintech, and e-commerce will only continue to boom and create more opportunities for fraudsters to harm businesses and their customers. According to a TransUnion survey, 40% of consumers with a financial account said they are using digital platforms more due to COVID-19.

Additionally,  financial services are slow to adopt new technologies, leaving them with fewer options to solve fraud concerns. However, according to the Global Banking and Finance Review, 45% of financial services firms have invested in AI and machine learning technology over the last year. This is an important move, as this industry is usually slow to adopt new technologies — showing just how valuable this technology is to this space. Veriff’s AI-powered identity verification is a seamless integration into any financial institution’s AML and KYC processes.

Resultados del Informe de Fraude de Identidad

We recently published our 2021 H1 Fraud Report, where we focused on fraud trends in the fintech, mobility, and crypto spaces. Our analysts found that fintech fraud rates have been on the rise, and minimizing account takeover fraud is vital to protecting this space. Veriff provides comprehensive solutions, including Face Match which uses biometric authentication and secures accounts easily for businesses and their customers.

Additionally, the report noted that while crypto’s popularity is on the rise — so is its fraud rates. We understand the importance of identity verification and keeping up with compliance requirements, so Veriff’s AML and KYC solution helps fight financial crimes by ensuring customers are who they say they are.

Cómo Mantener Felices a los Reguladores

Veriff puede ayudar a combatir el crimen financiero con nuestra solución integral de AML y KYC. El proceso de KYC es importante y necesario para la mayoría de los proveedores de servicios financieros y ayuda a estas empresas a evitar exponerse al fraude y al lavado de dinero. Se pierden miles de millones de dólares cada año cuando estos procesos son ineficientes o insuficientes. Entra Veriff. Con decisiones precisas y automatizadas, Veriff detiene a los actores malintencionados de explotar servicios financieros, empresas de criptomonedas y sectores de todo tipo.

Más allá de los procesos de verificación de identidad de Veriff, también protegemos a los proveedores de servicios financieros con controles de PEP y sanciones, revisiones de medios adversos y monitoreo continuo de posibles actores malintencionados para mantener a estas empresas y sus clientes a salvo. Esta cobertura se actualiza en tiempo real y crea más confianza en el proceso KYC de cualquier negocio. Además, nuestro proceso de revisión ayuda a evaluar la posible exposición al riesgo de AML. Esto muestra a los reguladores que tomas en serio los delitos financieros y el cumplimiento.

Con Quiénes Hemos Trabajado

In just the last 6 months, Veriff has joined forces with several financial institutions to keep them and their customers safe. In May, Modularbank — a next-generation core banking platform — added verification and KYC capabilities to its ecosystem, and HeyTrade — a full-fledged investing platform — partnered with us for identity verification on their platform. In June, we began working with Monese — a mobile money app — to provide secure banking services across Europe. These are just a few of the businesses that we work with, and just a sampling of the kinds of businesses we can integrate seamlessly into.

Para obtener más información sobre cómo Veriff puede proteger a las fintechs y los servicios financieros en general, ¡únete a nosotros en Money 2020! Para más información y acceso al evento, dirígete aquí.