Resources library
Fraud prevention resources to help you build trust
Strengthen your trust-building initiatives with ID verification and fraud prevention resources that share best practices in all issues related to online trust and security.
Cómo el fraude-como-servicio está cambiando la forma del ciberdelito
El fraude-como-servicio ha pasado de ser un mercado delictivo de nicho a una industria madura y escalable que refleja a las empresas que ataca.
All resources
-
KYC learn
Learn moreLa NCA incauta criptoactivos por un valor de £27 millones en una acción contra el lavado de dinero
-
Fraud article
Learn moreRecuperación de fraude por apropiación de cuentas
-
KYC learn
Learn moreCrypto KYC y blockchain
-
KYC learn
Learn moreLa Ley de Facilitadores amplía los requisitos contra el lavado de dinero
-
KYC learn
Learn moreLos legisladores de la UE dicen que las plataformas de NFT deberían estar sujetas a regulaciones de lavado de dinero
-
KYC learn
Learn moreEl perro de guarda de la PLD presiona por reglas sobre el intercambio de información criptográfica
-
KYC learn
Learn moreLa UE llega a un acuerdo provisional sobre la transparencia de las transferencias de criptoactivos
-
KYC learn
Learn moreLa industria de criptomonedas busca eximir a los NFTs y DeFi de las reglas de reporte fiscal
-
KYC learn
Learn moreLas criptomonedas están bajo presión mientras los reguladores exigen una supervisión más estricta
-
Learn moreDe la academia al mundo de las startups
-
Estudio de caso
Learn moreVeriff y Trustpilot se asocian para mejorar la confianza en línea para la plataforma global de reseñas
-
KYC learn
Learn moreLas multas por PLD disminuyen a medida que los reguladores intensifican la vigilancia sobre las criptomonedas
Talk to us
Bring the capabilities that matter most to your business and we’ll walk you through the architecture, your data path, and how Veriff fits the workflow you already have. One conversation, no chatbot in the middle.
Every meeting covers
Walk-through of the owned architecture
Draft data-flow diagram for your stack
Security & compliance pack under NDA
Pricing tied to your volume model
Support in your language and timezone