La NCA incauta criptoactivos por un valor de £27 millones en una acción contra el lavado de dinero

El informe anual de la Agencia Nacional del Crimen (NCA) ha revelado que la agencia de ejecución incautó £27 millones en criptoactivos durante el último año.

En su informe, la NCA vinculó las criptomonedas con el posible lavado de dinero. Al hacerlo, la agencia destacó la invasión rusa de Ucrania como una causa particular de preocupación en relación con el lavado ilegal de criptoactivos.

Sistema robusto aún no implementado

Gran parte de la autoridad legal del gobierno sobre la moneda digital está ligada a las regulaciones existentes de prevención de lavado de dinero (PLD). Esto se debe a que aún no hay un sistema regulador robusto para los criptoactivos en el Reino Unido.

Dicho esto, las señales de una regulación institucional aumentada están comenzando a emerger a nivel mundial. Esto es particularmente cierto en el caso de la UE, que acordó una ley histórica que rige los criptoactivos en julio.

Mientras el Reino Unido aún no ha presentado su propio sistema regulador a pesar de las repetidas promesas, quienes están en el sector esperan que la acción aumentada de la agencia de crimen británica al incautar activos digitales sugiera que el gobierno está comenzando a ponerse al día con la tecnología y las tácticas que los estafadores están utilizando actualmente.

Después de todo, al incautar £27 millones en criptoactivos en 2021-22, está claro que las autoridades criminales y regulatorias del Reino Unido están adquiriendo una comprensión más profunda de los criptoactivos y están desarrollando un interés por tomar medidas de ejecución contra los criptoactivos robados o blanqueados.

Además, en julio, el Comité del Tesoro anunció una investigación sobre el papel de la criptografía en el Reino Unido. El objetivo de la investigación es explorar las oportunidades que los criptoactivos ofrecen a la economía, mientras se determinan los riesgos.

"Los criptoactivos tienen el potencial de traer cambios nuevos e innovadores al sistema financiero del Reino Unido, la economía y la sociedad en general", dijo el MP Mel Stride, presidente del Comité del Tesoro.

"Sin embargo, también hay preocupaciones significativas en torno a su uso para blanquear fondos, comprar productos ilegales y eludir sanciones internacionales."

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