Los fiscales acusan a dos jóvenes de 20 años en un presunto esquema de lavado de dinero con NFT

El Departamento de Justicia ha presentado cargos de fraude y lavado de dinero contra un par de jóvenes de 20 años. Estos cargos están relacionados con su participación en un esquema de $1.3 millones que involucra NFT.

Los NFT con temática de helados involucrados en el esquema eran conocidos como 'Frosties'. A los primeros inversores se les prometieron giveaways futuros, acceso a lanzamientos futuros y un juego en metaverso basado en la marca. Sin embargo, los fiscales alegan que Ethan Nguyen y Andre Llacuna ejecutaron un 'rug pull' en enero.

En total, se vendieron alrededor de 9,000 NFT de Frosties. Sin embargo, los cerebros detrás del esquema desaparecieron de repente, llevándose el Ethereum de los inversores con ellos. Luego, los sospechosos enviaron los fondos robados a varias billeteras bajo su control.

Cuando los dos sospechosos fueron arrestados, las autoridades descubrieron que ya estaban creando un segundo proyecto de NFT, esta vez llamado Embers. Este iba a lanzarse en marzo de 2022.

El inspector a cargo de USPIS, Daniel B. Brubaker, instó a los inversores a ser cautelosos al invertir en NFT, afirmando: “Estos activos pueden parecer una buena oportunidad o una forma de hacerse rico, pero en muchos casos, como en esta situación, solo conducen a la pérdida de su dinero.”

La creciente popularidad de los NFT ha revelado vínculos con fraudes

En el último año, los NFTs han aumentado en popularidad. De hecho, los tokens representaron casi US$18 mil millones en transacciones totales el año pasado, según un informe de dos empresas que rastrean el mercado de NFTs, NonFungible.com y L’Atelier, parte de BNP Paribas.

Aunque son un concepto nuevo y emocionante que fusiona redes sociales y criptomonedas, los NFT no están exentos de desventajas. De hecho, el ejemplo anterior es solo una instancia donde los estafadores han buscado explotar el espacio para robar dinero.

Como ocurre con todas las criptomonedas, los NFT no están regulados. Sin embargo, recientemente ha habido rumores de que el gobierno de EE. UU. está considerando la posibilidad de implementar regulaciones que ayudarían a hacer cumplir la ley en esta industria incipiente y proteger a los inversores.

Un informe reciente sobre delitos relacionados con criptomonedas de Chainalysis muestra exactamente por qué el gobierno está pensando de esta manera. Después de todo, según el informe, los 'rug pull scams' como el ejecutado por Nguyen y Llacuna generaron $2.8 mil millones en criptomonedas el año pasado.

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Las regulaciones en torno a los NFT, las criptomonedas y el lavado de dinero están cambiando constantemente en un intento por proteger a las empresas y disuadir a los estafadores.

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