Autoridades acusam dois jovens de 20 anos em esquema suposto de lavagem de dinheiro com NFT

O Departamento de Justiça acusou um casal de 20 anos de fraude e lavagem de dinheiro. Essas acusações estão relacionadas ao papel deles em um esquema de US$ 1,3 milhão envolvendo NFTs

Os NFTs temáticos de sorvete envolvidos no esquema eram conhecidos como 'Frosties'. Investidores iniciais foram prometidos futuros brindes, acesso a lançamentos futuros e um jogo no metaverso construído em torno da marca. No entanto, os promotores alegam que Ethan Nguyen e Andre Llacuna executaram um 'rug pull' em janeiro.

No total, cerca de 9.000 NFTs Frosties foram vendidos. No entanto, os mentores do esquema desapareceram de repente, levando consigo a Ethereum dos investidores. Os suspeitos então enviaram os fundos roubados para várias carteiras sob seu controle.

Quando os dois suspeitos foram presos, as autoridades descobriram que eles já estavam criando um segundo projeto de NFT, desta vez chamado Embers. Este estava previsto para ser lançado em março de 2022.

O Inspetor-Chefe da USPIS, Daniel B. Brubaker, chamou os investidores a serem cautelosos ao investir em NFTs, afirmando: “Esses ativos podem parecer um bom negócio ou uma forma de ficar rico, mas em muitos casos, como neste caso, só levam à perda do seu dinheiro.”

A crescente popularidade dos NFTs revelou vínculos com fraudes

No último ano, NFTs dispararam em popularidade. Na verdade, os tokens responderam por quase US$ 18 bilhões em transações totais no ano passado, de acordo com um relatório de duas empresas que acompanham o mercado de NFTs, NonFungible.com e L’Atelier, parte do BNP Paribas.

Embora sejam um conceito novo e empolgante que une mídias sociais e criptomoedas, os NFTs não estão isentos de desvantagens. Na verdade, o exemplo acima é apenas um caso em que fraudadores procuraram explorar o espaço para roubar dinheiro.

Como acontece com todas as criptomoedas, os NFTs são não regulamentados. No entanto, recentemente, surgiram rumores de que o governo dos EUA está buscando implementar regulamentos que ajudariam a reprimir a nascente indústria e proteger os investidores.

Um relatório recente sobre crimes relacionados a criptomoedas da Chainalysis mostra exatamente por que o governo está pensando dessa forma. Afinal, segundo o relatório, os 'esquemas de rug pull' como o executado por Nguyen e Llacuna arrecadaram US$ 2,8 bilhões em criptomoedas no ano passado

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As regulamentações em torno dos NFTs, criptomoedas e lavagem de dinheiro estão mudando constantemente em uma tentativa de proteger negócios e dissuadir fraudadores.

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