Según un estudio reciente de Chainalysis, los estafadores han obtenido más de $8.8 millones en ganancias ilícitas de tokens no fungibles (NFT).
La empresa analizó ventas de NFT a direcciones autofinanciadas y encontró que varios vendedores de NFT han realizado cientos de ‘wash trades’. Estas operaciones implican que el vendedor está en ambos lados de la transacción, y se utilizan para pintar una imagen engañosa del valor y la liquidez de un NFT.
El problema con las criptomonedas y los comercios ficticios de NFT
En los últimos años, los expertos en criptomonedas se han mostrado cada vez más preocupados por los comercios ficticios. A través de estos comercios, los estafadores y fraudes intentan hacer que los volúmenes de comercio de criptomonedas parezcan mucho más altos de lo que realmente son.
Con los NFT, no solo un estafador puede hacer que los volúmenes de comercio parezcan más altos, sino que también puede vender el token digital a una billetera diferente que controla por un precio inflado. De este modo, puede hacer que el valor del activo parezca mucho más alto de lo que realmente es.
La regulación es difícil
Lamentablemente, el comercio ficticio de NFT es difícil de regular. Esto se debe a que actualmente existe en un área legalmente ambigua. Aunque el comercio ficticio está prohibido en valores y futuros convencionales, aún no se ha convertido en un tema de acción de cumplimiento en relación con los NFT.
Los activos criptográficos siguen siendo únicos. Como resultado, son difíciles de igualar para los reguladores con las políticas y herramientas existentes. Esto significa que los estafadores siguen encontrando vacíos legales que pueden explotar mientras los reguladores se apresuran a alcanzarlos.
Un auge en popularidad significa un auge en el crimen
En los últimos años, los NFT han tenido un gran auge de popularidad. En 2020, Chainalysis rastreó $106 millones en criptomonedas enviadas a contratos inteligentes relacionados con NFT. En 2021, esta cifra subió a $4.2 mil millones.
Sin embargo, a medida que la popularidad de los NFT continúa en aumento, también es claro que los tokens digitales están atrayendo la atención de los criminales. Como parte de esto, un número creciente de estafadores ahora está utilizando NFT para el lavado de dinero y el comercio ficticio.
Sin embargo, aunque el número de estafadores que buscan explotar el espacio de NFT está creciendo, se sigue pensando que su impacto en el espacio es limitado. Dicho esto, Chainalysis encontró que la cantidad de criptomonedas enviada a mercados de NFT por direcciones ilícitas aumentó significativamente en el tercer trimestre de 2021, superando $1 millón en criptomonedas. La cifra volvió a crecer en el cuarto trimestre de 2021, alcanzando casi $1.4 millones. Esto significa que la tendencia va en aumento y probablemente empeorará a lo largo de 2022 y más allá; particularmente ya que los reguladores aún no han hecho frente al problema.
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