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Las empresas fintech están reescribiendo las reglas de las finanzas. Desde neobancos hasta intercambios de criptomonedas, el sector se define por la velocidad, innovación y experiencias de usuario sin interrupciones. Pero a medida que las finanzas digitales crecen, también lo hace el riesgo de delitos financieros. Esto crea un desafío crucial: ¿cómo frenas a los
El lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo han sido amenazas importantes para el sistema financiero global durante mucho tiempo. Incluso dentro de la Unión Europea (UE), considerada como una de las regiones con un régimen legal más estricto para la prevención del lavado de dinero (AML) y financiamiento del terrorismo, Europol estima que
Introducción En el panorama financiero actual, proteger a las instituciones contra el fraude y garantizar el cumplimiento son más importantes que nunca. La verificación KYC, abreviatura de «Conozca a Su Cliente», no es solo un requisito normativo. También es un proceso vital para evaluar el riesgo del cliente, proteger contra el lavado de dinero y
En muchos mercados del mundo, se exige a las empresas de juegos que cumplan con los requisitos de Conozca a su Cliente (KYC) para verificar la identidad de sus clientes. Este proceso ayuda a garantizar la seguridad del cliente y a prevenir actividades delictivas como el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Un
Las empresas fintech y la banca digital han revolucionado la gestión del dinero para los clientes de hoy, ofreciendo un mayor acceso a productos y servicios. Las tarjetas de débito, las cuentas de cheques y ahorros, y las tarjetas de crédito ya no son exclusivamente de la banca tradicional con sucursales físicas. Muchas neobancos contemporáneos
