Navegar el panorama regulatorio financiero en la región Asia-Pacífico (APAC) es cada vez más complejo, haciendo que el cumplimiento en APAC sea una prioridad creciente para las instituciones financieras que operan en múltiples jurisdicciones. En Nueva Zelanda, un modelo multirregulador divide las responsabilidades de cumplimiento: la Financial Markets Authority (FMA) supervisa la conducta del mercado,
KYC EC Type: KYC Guides
KYC para onboarding en fintechs: Una guía para el cumplimiento y la rapidez
Las empresas fintech están reescribiendo las reglas de las finanzas. Desde neobancos hasta intercambios de criptomonedas, el sector se define por la velocidad, innovación y experiencias de usuario sin interrupciones. Pero a medida que las finanzas digitales crecen, también lo hace el riesgo de delitos financieros. Esto crea un desafío crucial: ¿cómo frenas a los
Gira mundial de cumplimiento AML: Regulaciones clave de verificación de identidad
El lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo han sido amenazas importantes para el sistema financiero global durante mucho tiempo. Incluso dentro de la Unión Europea (UE), considerada como una de las regiones con un régimen legal más estricto para la prevención del lavado de dinero (AML) y financiamiento del terrorismo, Europol estima que
¿Qué es la verificación KYC en la banca?
Introducción En el panorama financiero actual, proteger a las instituciones contra el fraude y garantizar el cumplimiento son más importantes que nunca. La verificación KYC, abreviatura de «Conozca a Su Cliente», no es solo un requisito normativo. También es un proceso vital para evaluar el riesgo del cliente, proteger contra el lavado de dinero y
Por qué una estrategia KYC de clase mundial es importante para los clientes de juegos
En muchos mercados del mundo, se exige a las empresas de juegos que cumplan con los requisitos de Conozca a su Cliente (KYC) para verificar la identidad de sus clientes. Este proceso ayuda a garantizar la seguridad del cliente y a prevenir actividades delictivas como el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Un
Los desafíos de conoce a tu cliente que los neobancos deben superar
Las empresas fintech y la banca digital han revolucionado la gestión del dinero para los clientes de hoy, ofreciendo un mayor acceso a productos y servicios. Las tarjetas de débito, las cuentas de cheques y ahorros, y las tarjetas de crédito ya no son exclusivamente de la banca tradicional con sucursales físicas. Muchas neobancos contemporáneos