Introducción En el panorama financiero actual, proteger a las instituciones contra el fraude y garantizar el cumplimiento son más importantes que nunca. La verificación KYC, abreviatura de «Conozca a Su Cliente», no es solo un requisito normativo. También es un proceso vital para evaluar el riesgo del cliente, proteger contra el lavado de dinero y
En muchos mercados del mundo, se exige a las empresas de juegos que cumplan con los requisitos de Conozca a su Cliente (KYC) para verificar la identidad de sus clientes. Este proceso ayuda a garantizar la seguridad del cliente y a prevenir actividades delictivas como el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Un
Las empresas fintech y la banca digital han revolucionado la gestión del dinero para los clientes de hoy, ofreciendo un mayor acceso a productos y servicios. Las tarjetas de débito, las cuentas de cheques y ahorros, y las tarjetas de crédito ya no son exclusivamente de la banca tradicional con sucursales físicas. Muchas neobancos contemporáneos
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