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Implementar un programa efectivo de prevención de lavado de dinero (AML) es una de las mejores maneras de proteger su negocio contra lavadores de dinero y otros criminales financieros Dependiendo de dónde se ubique su negocio y las jurisdicciones en las que opere, tendrá diferentes reglas de cumplimiento de AML que debe seguir. En EE.
Las instituciones financieras tienen la obligación de detener el dinero lavado que ingresa al sistema financiero. Así como entender qué es el lavado de dinero y cómo ocurre, su negocio debe contar con sistemas adecuados de detección de lavado de dinero. También debe conocer las señales de lavado de dinero y cómo deben ser tratadas.
Para combatir el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y otras formas de crimen financiero, su negocio debe tener una serie de procedimientos contra el lavado de dinero en su lugar. Aquí, describiremos 7 procedimientos contra el lavado de dinero que su negocio debe implementar. Cubriremos por qué cada uno es tan importante y
El fraude de identidad sintética, que a veces también se refiere como robo de identidad sintética, ocurre cuando un estafador utiliza una identidad falsa o alterada para crear una cuenta en línea o realizar una compra. Para crear identidades falsas, los estafadores generalmente utilizan una mezcla de información real y falsa. La información real utilizada por
KYC y AML son vitales para el cumplimiento en el sector bancario. Cuando un banco establece una nueva relación comercial con un cliente, debe realizar una serie de verificaciones para asegurarse de que la persona es real y no está intentando lavar dinero Para ello, realizan una serie de verificaciones KYC y AML. Pero, ¿en
La tecnología de reconocimiento facial puede ayudar a su negocio a identificar o verificar la identidad de un individuo utilizando un escaneo o una foto de su cara. Este proceso se lleva a cabo comúnmente utilizando una foto que el individuo envía. Sin embargo, las caras pueden ser identificadas en imágenes de multitudes o CCTV
KYC significa conocer a su cliente. Esencialmente, KYC es un proceso de diligencia debida que las empresas financieras deben seguir para verificar las identidades de sus clientes y evaluar el riesgo Las leyes KYC tienen como objetivo reducir el fraude, el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Pero, ¿cuáles son los principales requisitos
Las entidades reguladas deben utilizar procesos KYC para confirmar las identidades de sus clientes. Estos procesos también pueden ayudar a las empresas a medir con precisión los riesgos asociados con la entrada en una relación comercial con cada cliente. Sin embargo, diferentes servicios KYC se adaptan a diferentes propósitos, y cada uno tiene un objetivo
La tecnología de reconocimiento óptico de caracteres (OCR) puede ahorrar tiempo, dinero y esfuerzo a su negocio. Esto se debe a que el OCR utiliza capacidades de extracción y almacenamiento de datos automatizados que pueden mejorar la precisión de la entrada de datos y crear procesos de digitalización de archivos más rápidos El OCR a
Si la cantidad perdida por delitos cibernéticos se midiera como un país, el costo global, que superó $6 billones USD globalmente el año pasado, sería la tercera economía más grande del mundo después de EE. UU. y China. De hecho, los costos anuales provocados por delitos cibernéticos podrían alcanzar hasta $10.5 billones para 2025. Con esto en mente,
