CONHEÇA SEU CLIENTE

Torne-se e permaneça em conformidade com KYC

Os procedimentos de identificação de clientes (KYC) são essenciais para qualquer empresa que queira avaliar com precisão o risco do cliente. Os processos de KYC garantem que você conheça a identidade de seus clientes e os riscos que podem representar para sua organização. As soluções da Veriff ajudam as empresas a atenderem aos requisitos regulamentares e além.

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KYC

A solução de integração (KYC) da Veriff permite atender aos regulamentos e integrar mais clientes genuínos, ajudando a reduzir os custos de aquisição por cliente.

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Triagem da Lista de Vigilância

Seja contratando, integrando usuários ou gerenciando transações, a Veriff ajuda você a verificar indivíduos contra sanções globais e listas de vigilância — instantaneamente e automaticamente.

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Right to Rent

Com a Veriff, você pode otimizar as verificações remotas de Direito de Aluguel de acordo com a UK Digital Identity and Attributes Trust Framework (UKDIATF).

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Mantenha-se atualizado sobre a conformidade com KYC com a Veriff

As regras de KYC estão em constante mudança e adaptação. Embora essas regras antes afetassem apenas instituições financeiras como bancos, hoje são essenciais para uma série de instituições financeiras e não financeiras. As entidades reguladas pelos requisitos de KYC variam de um país para outro; particularmente porque a legislação muitas vezes é implementada em nível nacional.

As etapas do KYC

Embora as leis de KYC variem ao redor do mundo, em termos gerais as empresas devem seguir as mesmas três etapas. Elas devem executar um programa de identificação de clientes e verificar as informações fornecidas, realizar a devida diligência do cliente e monitorar seus clientes continuamente.

Por que confiar na Veriff para processos de KYC?

Valorizamos a segurança e a facilidade dos negócios e dos clientes acima de tudo. Nossa poderosa PLD (Prevenção à Lavagem de Dinheiro) oferece conformidade de ponta a ponta em relação à lavagem de dinheiro. Ela verifica a identidade de novos clientes, os monitora em listas globais de PPE e sanções, e verifica informações negativas.

Prevenção de fraudes de primeira linha

Certifique-se de que sua empresa saiba exatamente quem são seus clientes e mantenha sua plataforma e usuários seguros.

PROGRAMA DE IDENTIFICAÇÃO DE CLIENTES

O processo de KYC inclui a obtenção e verificação das informações pessoalmente identificáveis (PII) de um cliente. Esta fase é geralmente chamada de programa de identificação de clientes (CIP).

DILIGÊNCIA DEVIDA DO CLIENTE

Clientes considerados de alto risco estarão sujeitos a níveis maiores de diligência do que aqueles que não são. Por causa disso, existem três níveis diferentes de procedimentos de CDD.

MONITOREO CONTINUO

Os clientes devem ser monitorados continuamente, pois o ambiente regulatório está em constante mudança e evolução. Da mesma forma, o nível de risco de um cliente pode mudar ao longo do seu relacionamento com sua empresa.

APRENDIZADO DE MÁQUINA E IA

Usamos uma abordagem híbrida, aproveitando tanto a IA quanto uma equipe global de especialistas em verificação para garantir que nenhuma fraude passe despercebida.

MAIS PONTOS DE DADOS

Interligamos sessões usando centenas de pontos de dados, analisando tanto o dispositivo quanto a rede para garantir que maus atores sejam excluídos a cada vez.

ABRANGÊNCIA GLOBAL

A Veriff suporta mais de 12.000 documentos de identidade em mais de 230 países e territórios e 48 idiomas, tornando-a a empresa de verificação de identidade mais abrangente do mundo.

VERIFIQUE LISTAS DE VIGILÂNCIA GLOBAL EM MINUTOS

Cumpra as regulamentações e combata o crime financeiro. Monitore usuários nas listas globais de PPE e sanções. A cobertura de listas da Veriff é atualizada em tempo real, reforçando a confiança no seu processo de KYC.

VERIFIQUE AS NOTÍCIAS NEGATIVAS

Até conexões periféricas a crimes podem indicar riscos. A Veriff verifica informações e notícias negativas para ajudar as empresas a avaliarem a exposição ao risco de PLD de seus clientes.

MONITORE OS USUÁRIOS APÓS A APROVAÇÃO

Os ambientes políticos e regulatórios mudam rapidamente. Com dados em tempo real, a Veriff monitora continuamente listas de observação de PPE, de sanções globais e mídia adversa. O monitoramento automatizado envia notificações caso algo mude em relação aos seus clientes, quer sejam novos ou integrados previamente.

Conformidade com KYC facilitada

Estamos trabalhando para criar a solução de IDV mais abrangente e coesa do mercado. Fornecemos comunicação clara sobre as tendências de fraude de nossos clientes e trabalhamos com eles para criar uma solução que seja a mais eficaz para seus negócios.

Ensures liveness and realness of IDs

Confirma que seus clientes são quem dizem ser, usando captura em tempo real para confirmar identidade e vivacidade.

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Use ongoing Biometric Authentication

A Autenticação Biométrica permite que as empresas operem sem senhas e garante que seja sempre seu usuário aprovado interagindo com seu negócio.

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Streamline age-restricted purchases

Facilite a experiência do seu cliente para aqueles autorizados a usar seus produtos.

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Evita el fraude

Seja qual for o caso, seja múltiplas contas, roubo de identidade, fraude sintética ou até mesmo fraude técnica.

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Keep businesses compliant

Mantenha-se do lado certo dos reguladores, garantindo que apenas pessoas que atendam aos requisitos de idade possam comprar ou usar produtos com restrição de idade.

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Receive real-time updates

A Veriff atualiza as empresas em tempo real quando os usuários são correspondidos em listas de sanções e PPE, consultas de mídia adversa, etc.

Produtos recomendados

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Verificação de identidade e documentos

Estabeleça rapidamente se os usuários são genuínos, em qualquer lugar do mundo. Com detecção de fraude integrada, a plataforma de verificação de identidade da Veriff fornece uma decisão precisa em segundos para ajudar organizações a confirmar com confiança a pessoa certa e real.

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Validação de idade

Verifique automaticamente a idade de um usuário durante a integração com verificações automáticas que protegem menores, apoiam a conformidade regulatória e asseguram que cada experiência seja rápida e segura.

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Autenticação biométrica

Construa confiança online com biometria facial que impede o acesso não autorizado e verifica usuários retornando com segurança. Decisões instantâneas e precisas são tomadas em menos de um segundo, para que você possa confirmar com confiança que o usuário é real e confiável.

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Proteção contra fraudes

Minimize perdas potenciais por fraudes e proteja sua reputação com recursos anti-fraude que analisam uma variedade de pontos de dados durante a integração para manter afastados os maus elementos.

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Estimativa de idade

Preveja instantaneamente a idade de um usuário com análise facial alimentada por IA que fornece uma integração mais rápida, protege menores e atende aos requisitos de conformidade sem solicitar documentos pessoais.

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Comprovação de endereço

Confirme a comprovação de endereço instantaneamente. A solução da Veriff acelera a integração e garante conformidade regulatória sem fricções em um percurso do cliente simplificado.

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