A Veriff lança o Centro de Educação de Conhecimento do Cliente (KYC)

O Centro de Educação sobre Conheça Seu Cliente (KYC) da Veriff oferece uma biblioteca completa de artigos e guias sobre KYC. O centro funciona como um recurso essencial para empresas que buscam permanecer em conformidade com as regulamentações de Combate à Lavagem de Dinheiro (AML) e Combate ao Financiamento do Terrorismo (CTF) que evoluem rapidamente.

Regulamentações de KYC e AML cada vez mais rigorosas estão se espalhando pelo mundo, forçando muitas organizações – de escritórios de advocacia e contabilidade a bancos e outras instituições financeiras – a navegar por diversos requisitos que estão mudando para serem consideradas em conformidade. Recentemente, na Europa, a Autoridade Bancária Europeia (EBA) publicou novas diretrizes sobre o cadastramento remoto de clientes que afetam todas as instituições financeiras que estão sob a jurisdição da Diretiva de Combate à Lavagem de Dinheiro (AMLD).

No Centro de Educação de KYC da Veriff, as empresas podem consumir guias práticos e pesquisas de especialistas que abordam todos os aspectos dos requisitos e padrões de KYC. Os principais recursos incluem:

Acesso às informações mais atualizadas sobre as regulamentações de AML e CTF necessárias para que as empresas garantam a conformidade.
Uma biblioteca abrangente de artigos sobre KYC, incluindo recursos sobre verificação de identidade, prova de endereço e outras informações relevantes.
Um design amigável que é fácil de navegar e conveniente para empresas de todos os tamanhos.

Estamos vendo as regulamentações de KYC evoluírem rapidamente e, ao mesmo tempo, os reguladores estão intensificando ainda mais as penalidades. Estamos animados em lançar nossa nova ferramenta do Centro de Educação sobre KYC que as organizações podem aproveitar por essa razão, ajudando-as a evitar multas elevadas e danos à reputação.

Janer Gorohhov Co-fundador e CPO Google Analytics

“Estamos vendo as regulamentações de KYC evoluírem rapidamente e, ao mesmo tempo, os reguladores estão intensificando as penalidades. Como resultado, nunca foi tão imperativo para as organizações se manterem atualizadas sobre suas regulamentações locais de KYC e AML”, disse Janer Gorohhov, cofundador e CPO da Veriff. “Isso exige que as empresas compreendam totalmente os detalhes de seus respectivos programas à medida que mudam. Estamos animados em lançar nossa nova ferramenta do Centro de Educação de KYC que as organizações podem aproveitar exatamente por essa razão e ajudar a evitar grandes multas e danos à reputação.”

A Veriff oferece um serviço de verificação de KYC de primeira linha com sua tecnologia voltada para vídeo e oferece uma camada extra de proteção para os usuários através da verificação de localização. As capacidades de triagem de Combate à Lavagem de Dinheiro (AML) da empresa também ajudam os clientes a manter sua conformidade regulatória enquanto aumentam ativamente as conversões de clientes. Para saber mais sobre as ofertas de conformidade AML e KYC da Veriff, clique aqui.