A Veriff lança o Centro de Educação de Conhecimento do Cliente (KYC)
O Centro de Educação KYC (Conheça Seu Cliente) da Veriff oferece uma biblioteca abrangente de artigos e guias sobre KYC. O centro atua como um recurso essencial para empresas que buscam permanecer em conformidade com as rápidas mudanças nas regulamentações de Combate à Lavagem de Dinheiro (AML) e Financiamento ao Terrorismo (CTF).
Carl-Ruuben Soolep
As regulamentações KYC e AML estão se tornando cada vez mais rigorosas em todo o mundo, forçando muitas organizações - desde escritórios de advocacia e contabilidade até bancos e outras instituições financeiras - a navegar por várias exigências em mudança para serem consideradas em conformidade. Recentemente, na Europa, a Autoridade Bancária Europeia (EBA) publicou novas diretrizes sobre a integração remota de clientes, impactando todas as instituições financeiras e de crédito que se enquadram no escopo da Diretiva de Combate à Lavagem de Dinheiro (AMLD).
No Centro de Educação de KYC da Veriff, as empresas podem consumir guias práticos e pesquisas de especialistas que abordam todos os aspectos dos requisitos e padrões de KYC. Os principais recursos incluem:
- Acesso às informações mais atualizadas sobre as regulamentações de AML e CTF necessárias para que as empresas garantam a conformidade.
- Uma biblioteca abrangente de artigos sobre KYC, incluindo recursos sobre verificação de identidade, prova de endereço e outras informações relevantes.
- Um design amigável que é fácil de navegar e conveniente para empresas de todos os tamanhos.
"Estamos vendo as regulamentações de KYC evoluírem rapidamente e, ao mesmo tempo, os reguladores estão intensificando as penalidades. Estamos entusiasmados em lançar nossa nova ferramenta do Centro de Educação de KYC que as organizações podem utilizar exatamente por essa razão e ajudá-las a evitar grandes multas e danos à reputação."
“Estamos vendo as regulamentações de KYC evoluírem rapidamente e, ao mesmo tempo, os reguladores estão intensificando as penalidades. Como resultado, nunca foi tão imperativo para as organizações se manterem atualizadas sobre suas regulamentações locais de KYC e AML”, disse Janer Gorohhov, cofundador e CPO da Veriff. “Isso exige que as empresas compreendam totalmente os detalhes de seus respectivos programas à medida que mudam. Estamos animados em lançar nossa nova ferramenta do Centro de Educação de KYC que as organizações podem aproveitar exatamente por essa razão e ajudar a evitar grandes multas e danos à reputação.”
A Veriff oferece uma verificação KYC de primeira linha com sua tecnologia de vídeo em primeiro lugar e proporciona uma camada extra de proteção para os usuários através da verificação de localização. As capacidades de triagem de Combate à Lavagem de Dinheiro (AML) da empresa também ajudam os clientes a manter a conformidade regulatória, enquanto aumentam ativamente as conversões de clientes. Para saber mais sobre as ofertas de conformidade da Veriff em AML e KYC, clique aqui.
