A Veriff lança Produto de Combate à Lavagem de Dinheiro para Oferecer Conformidade Completa

Se o seu negócio trabalha com dinheiro, de qualquer forma, nosso novo produto está aqui para ajudá-lo a se manter seguro.

Hoje a Veriff está lançando nosso novo produto de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD), Pessoa Politicamente Exposta (PEP) e Sanções, fornecendo aos nossos clientes um conjunto ampliado de ferramentas para ajudá-los a cumprir as regulamentações contra a lavagem de dinheiro. A verificação de identidade, checagens de Pessoas Politicamente Expostas (PEP), triagem de mídia negativa, monitoramento contínuo de pessoas e serviços de sanções ajudam as instituições financeiras a combater a lavagem de dinheiro. Com esta oferta de produtos, a solução da Veriff cobrirá as verificações essenciais de Conheça Seu Cliente (KYC) e AML exigidas pelas empresas para cumprir regulamentações financeiras críticas focadas em identidade e combater crimes financeiros.

Em 2020, 57 por cento das empresas experimentaram um aumento na fraude online ano após ano devido à sua incapacidade de autenticar clientes. Com o produto de conformidade AML da Veriff, após verificar a verdadeira identidade do indivíduo, a Veriff fará uma triagem para possíveis correspondências em listas consolidadas de PEP e Sanções e oferecerá monitoramento contínuo automatizado.

“Com nosso produto de conformidade AML, a Veriff oferece a seus clientes uma solução integrada para cumprir as principais regulamentações do setor financeiro,” disse Janer Gorohhov, cofundador e CPO da Veriff. “À medida que a fraude financeira continua a ameaçar corporações e indivíduos em uma escala global, a Veriff está comprometida em proteger nossos clientes com as tecnologias e capacidades necessárias para manter suas identidades seguras contra fraudes.”

“Um dos desafios imprevistos que muitas empresas em transação enfrentam é garantir que não estão integrando um cliente em potencial que mais tarde se revela um passivo comercial,” disse Charlie Delinpole, Fundador e CEO da ComplyAdvantage. “Através da nossa colaboração, estamos encantados em trabalhar com a Veriff enquanto eles desenvolvem uma solução de verificação de identidade de classe mundial projetada para reduzir riscos, para que seus clientes possam transacionar com confiança e crescer com segurança.”

Para mais informações, visite-nos nossa página de produto dedicada. Veja todas as atualizações de produtos aqui.