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Fraude de roubo de conta (ATO) ocorre quando um fraudador usa as credenciais de outra pessoa para ganhar acesso à sua conta. Uma vez que um fraudador tenha acesso à conta do usuário, ele pode então monetizá-la transferindo fundos, fazendo compras não autorizadas ou vendendo os dados verificados da conta para outra pessoa A fraude
Um estudo recente da Insider Intelligence revelou que mais da metade dos clientes no Reino Unido trocaria de banco se seu credor atual fosse pego lavando dinheiro. Em particular, o estudo revelou que os clientes jovens estariam mais propensos a fazer a troca se seu credor estivesse envolvido em lavagem de dinheiro. Mais de dois
Nos últimos anos, a transformação digital tem sido uma das palavras mais utilizadas no mundo do banco. Mas, o que a transformação digital significa tanto para bancos quanto para os clientes? Vamos dar uma olhada. O que significa transformação digital? A transformação digital ocorre quando uma empresa como um banco adota tecnologia para melhorar eficiência,
A lavagem de dinheiro é um crime financeiro sério. Isso ocorre porque é uma tática usada por criminosos para disfarçar as origens ilegais do dinheiro. Devido a regulamentações como a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro, a responsabilidade recai sobre os bancos e instituições financeiras para prevenir a lavagem de dinheiro e impedir que
A prevenção à lavagem de dinheiro, ou PLD, é o processo realizado pelas organizações financeiras para garantir que cumpram os requisitos legais na prevenção, monitoramento e relato de atividades ilegais. Essas regulamentações existem para proteger os consumidores em todo o mundo contra fraudes e crimes financeiros. Mas o que essas regulamentações envolvem, a quem se
71% dos respondentes da pesquisa afirmaram que têm medo de serem vítimas de um crime cibernético enquanto usam a internet, com mais de um em cada seis temendo golpes de banco online. É fácil entender por quê, pois de acordo com o Painel de Fraudes e Crimes Cibernéticos do National Fraud Intelligence Bureau do Reino
De acordo com estimativas oficiais, até US$ 2 trilhões são lavados através do sistema financeiro mundial a cada ano Identificar a lavagem de dinheiro manualmente é quase impossível. Existem simplesmente muitas transações para processar. Além disso, os padrões usados por golpistas estão se tornando cada vez mais difíceis de identificar. Felizmente, o software de prevenção
As regulamentações de combate à lavagem de dinheiro (AML) são leis e procedimentos que visam descobrir esforços para disfarçar fundos ilícitos como receita legítima. Como resultado, as regulamentações de PLD dificultam muito que criminosos ocultem os lucros que geraram de atividades criminosas. Neste blog, analisaremos detalhadamente as regulamentações de AML. Abordaremos as regulamentações que atualmente
A autenticação biométrica é um processo que verifica um indivíduo com base em suas características biológicas únicas, como suas impressões digitais ou a forma de seu rosto. O processo de autenticar pessoas dessa maneira é extremamente útil. Isso porque ajuda as empresas a verificarem os clientes com um alto grau de precisão e garante que
O Conselho da Europa alertou seus 46 membros que eles precisam combater a lavagem de dinheiro com ativos digitais. Formado após a Segunda Guerra Mundial, o Conselho da Europa é uma organização comprometida com a defesa dos direitos humanos, da democracia e do estado de direito na Europa. A organização possui comitês especializados que tratam
