Desculpe, mas este serviço não está disponível na sua localização.
Recentemente, a Veriff completou 6 anos, tendo sido fundada em 2015 com o objetivo de tornar o mundo online um lugar mais seguro e justo. Desde então, temos trabalhado arduamente para tornar nossos produtos externos e nossas ferramentas internas as melhores para todos usarem diariamente. E estamos aqui para destacar uma de nossas ferramentas internas
Geralmente, Prevenção à Lavagem de Dinheiro (“PLD”) é um conjunto de políticas e procedimentos que instituições financeiras devem implementar para obter conhecimento sobre seus clientes, a fim de prevenir crimes financeiros. Para combater a lavagem de dinheiro e o financiamento ao terrorismo, regulamentações de PLD foram promulgadas em todo o mundo. Essas regulamentações são aplicáveis principalmente a
A Verificação de Conta Bancária é um processo que garante que os fundos estão vindo e indo para contas bancárias legítimas. Geralmente, esse processo confirma a validade de uma conta bancária e também traz vários benefícios para as empresas. Neste artigo, analisaremos a verificação de conta bancária e discutiremos os potenciais benefícios de usá-la para
Veriff anunciou hoje nosso Novo Onboarding de Conta, que estabelece uma melhor confiança online entre um negócio e seus consumidores. Esse processo começa com um recurso conheça seu cliente (KYC) embutido, que ajuda a atender os rigorosos requisitos regulatórios online. Usando inteligência artificial para reunir dados no backend, isso fornece medidas de segurança adicionais para
A cada 39 segundos, ocorre um novo ataque em algum lugar na web. Esse número só piorou desde que a pandemia começou, pois o FBI relatou um aumento de 300% nos crimes cibernéticos – como ataques cibernéticos e vazamentos de dados – desde o pré-COVID-19. Devido a esse aumento nas violações, a necessidade de uma
Grandes organizações criminosas ou indivíduos amplamente envolvidos em crimes financeiros enfrentam um grande problema: eles acabam com enormes quantias de dinheiro em espécie, que precisam ocultar para evitar investigações por autoridades legais. Para lidar com esse problema, criam maneiras de esconder o dinheiro obtido por atividades ilegais e recuperá-lo de uma maneira ‘limpa’. Isso é
A Veriff está empolgada em agora oferecer a captura de comprovação de endereço como parte do nosso processo de verificação, ou separadamente, oferecendo a opção de pedir ao seu cliente para capturar uma imagem ou enviar uma conta de serviço/ extrato bancário (PDF) comprovando seu endereço. Sabemos que nem toda empresa precisa disso para fins de
Se o seu negócio trabalha com dinheiro, de qualquer forma, nosso novo produto está aqui para ajudá-lo a se manter seguro. Hoje a Veriff está lançando nosso novo produto de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD), Pessoa Politicamente Exposta (PEP) e Sanções, fornecendo aos nossos clientes um conjunto ampliado de ferramentas para ajudá-los a cumprir
Quando você está em busca de um fornecedor de verificação, terá a oportunidade de testar alguns dos que você gosta. Você os colocará à prova e verá como se comportam em relação às suas expectativas. Mas isso faz parecer um processo incrivelmente fácil – e nem sempre é assim. Antes de fazer os testes, você
Embora a fraude de identidade seja algo que levamos muito a sério aqui na Veriff, a falsificação de documentos de identidade às vezes resulta em situações hilárias – especialmente quando essa situação é retratada em filmes Personagens como Charlie Bartlett – que faz isso para tentar fazer com que as pessoas ‘notem [ele]’ e ‘seja
