A Veriff ultrapassou a marca de 10 mil – mais de 10.000 documentos em nosso banco de dados!

Recentemente, a Veriff completou 6 anos, tendo sido fundada em 2015 com o objetivo de tornar o mundo online um lugar mais seguro e justo. Desde então, temos trabalhado arduamente para tornar nossos produtos externos e nossas ferramentas internas as melhores para todos usarem diariamente. E estamos aqui para destacar uma de nossas ferramentas internas

Lei de Combate à Lavagem de Dinheiro de 2020 – O que significa

Geralmente, Prevenção à Lavagem de Dinheiro (“PLD”) é um conjunto de políticas e procedimentos que instituições financeiras devem implementar para obter conhecimento sobre seus clientes, a fim de prevenir crimes financeiros. Para combater a lavagem de dinheiro e o financiamento ao terrorismo, regulamentações de PLD foram promulgadas em todo o mundo. Essas regulamentações são aplicáveis principalmente a

Verificação de Conta Bancária

A Verificação de Conta Bancária é um processo que garante que os fundos estão vindo e indo para contas bancárias legítimas. Geralmente, esse processo confirma a validade de uma conta bancária e também traz vários benefícios para as empresas. Neste artigo, analisaremos a verificação de conta bancária e discutiremos os potenciais benefícios de usá-la para

Veriff lança novo onboarding de contas, armando as empresas de fintech com recursos de segurança de próxima geração

Veriff anunciou hoje nosso Novo Onboarding de Conta, que estabelece uma melhor confiança online entre um negócio e seus consumidores. Esse processo começa com um recurso conheça seu cliente (KYC) embutido, que ajuda a atender os rigorosos requisitos regulatórios online. Usando inteligência artificial para reunir dados no backend, isso fornece medidas de segurança adicionais para

Empresas liderando o caminho em segurança cibernética

A cada 39 segundos, ocorre um novo ataque em algum lugar na web. Esse número só piorou desde que a pandemia começou, pois o FBI relatou um aumento de 300% nos crimes cibernéticos – como ataques cibernéticos e vazamentos de dados – desde o pré-COVID-19. Devido a esse aumento nas violações, a necessidade de uma

O que é lavagem de dinheiro?

Grandes organizações criminosas ou indivíduos amplamente envolvidos em crimes financeiros enfrentam um grande problema: eles acabam com enormes quantias de dinheiro em espécie, que precisam ocultar para evitar investigações por autoridades legais. Para lidar com esse problema, criam maneiras de esconder o dinheiro obtido por atividades ilegais e recuperá-lo de uma maneira ‘limpa’. Isso é

Conheça seus clientes e, agora, saiba onde eles estão com a Veriff

A Veriff está empolgada em agora oferecer a captura de comprovação de endereço como parte do nosso processo de verificação, ou separadamente, oferecendo a opção de pedir ao seu cliente para capturar uma imagem ou enviar uma conta de serviço/ extrato bancário (PDF) comprovando seu endereço. Sabemos que nem toda empresa precisa disso para fins de

A Veriff lança Produto de Combate à Lavagem de Dinheiro para Oferecer Conformidade Completa

Se o seu negócio trabalha com dinheiro, de qualquer forma, nosso novo produto está aqui para ajudá-lo a se manter seguro. Hoje a Veriff está lançando nosso novo produto de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD), Pessoa Politicamente Exposta (PEP) e Sanções, fornecendo aos nossos clientes um conjunto ampliado de ferramentas para ajudá-los a cumprir

Uma nova maneira de receber decisões de verificação – direto no seu e-mail!

Quando você está em busca de um fornecedor de verificação, terá a oportunidade de testar alguns dos que você gosta. Você os colocará à prova e verá como se comportam em relação às suas expectativas. Mas isso faz parecer um processo incrivelmente fácil – e nem sempre é assim. Antes de fazer os testes, você

Fraudadores Famosos – Charlie Bartlett

Embora a fraude de identidade seja algo que levamos muito a sério aqui na Veriff, a falsificação de documentos de identidade às vezes resulta em situações hilárias – especialmente quando essa situação é retratada em filmes Personagens como Charlie Bartlett – que faz isso para tentar fazer com que as pessoas ‘notem [ele]’ e ‘seja