O Conselho da Europa convoca os países membros a combater a lavagem de dinheiro com ativos digitais

O Conselho da Europa alertou seus 46 membros que eles precisam combater a lavagem de dinheiro com ativos digitais.

Formado após a Segunda Guerra Mundial, o Conselho da Europa é uma organização comprometida com a defesa dos direitos humanos, da democracia e do estado de direito na Europa. A organização possui comitês especializados que tratam de questões específicas sob seu mandato. Isso inclui o MONEYVAL, que se concentra na lavagem de dinheiro e no combate ao financiamento do terrorismo.

Relatório do MONEYVAL sobre medidas de AML

No mês passado, o MONEYVAL publicou um relatório no qual a organização reconheceu que o setor emergente de ativos virtuais representa um desafio significativo em relação à lavagem de dinheiro. Isso acontece porque os guardiões tradicionais têm pouco controle sobre o setor.

Embora a Presidente do MONEYVAL, Elżbieta Frankow-Jaśkiewicz, tenha reconhecido que as autoridades europeias fizeram grandes avanços na supervisão desse setor, ela também afirmou que subseções que estão emergindo rapidamente, como finanças descentralizadas (DeFi), apresentaram desafios que estão se mostrando difíceis de superar.

Um dos maiores impedimentos à aplicação de regulamentações de AML e CFT é a natureza transfronteiriça da maioria das entidades e redes de ativos digitais. A Sra. Frankow-Jaśkiewicz observou que “a cooperação de supervisão nesse campo está em seus estágios iniciais e ainda não está acompanhando a rápida evolução da tecnologia”.

Ela acrescentou que “é bem sabido que os lavadores de dinheiro têm abusado das criptomoedas desde sua criação há uma década, inicialmente para transferir e ocultar os lucros do tráfico de drogas. Atualmente, seus métodos estão se tornando cada vez mais sofisticados e em maior escala.”

Projetos de ativos digitais pequenos e grandes estão ambos envolvidos na lavagem

No relatório, o MONEYVAL revela como os ativos digitais estão sendo usados para lavar os lucros provenientes de fraudes e corrupção. A organização acrescenta que alguns projetos de ativos digitais menores estão sendo criados com o único propósito de lavagem. Além disso, muitos projetos maiores também estão enfrentando manipulação de mercado significativa. Isso, acredita a organização, é uma grande infração subjacente para a lavagem de dinheiro.

Como parte do relatório, a Sra. Frankow-Jaśkiewicz comprometeu-se a que o MONEYVAL continuará a fortalecer seus métodos de trabalho e prioridades para ajudar seus membros a combater a lavagem de dinheiro com ativos digitais de forma mais eficaz. O MONEYVAL também fez parceria com muitas outras agências em toda a Europa para aumentar sua capacidade de coibir a lavagem de dinheiro com ativos digitais.

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