Desculpe, mas este serviço não está disponível na sua localização.
Regulamentações de KYC e AML cada vez mais rigorosas estão se espalhando pelo mundo, forçando muitas organizações – de escritórios de advocacia e contabilidade a bancos e outras instituições financeiras – a navegar por diversos requisitos que estão mudando para serem consideradas em conformidade. Recentemente, na Europa, a Autoridade Bancária Europeia (EBA) publicou novas diretrizes
A indústria de pagamentos ponto a ponto (P2P) está preparada para um crescimento rápido na próxima década, com provedores de serviços de pagamento (PSPs) bem posicionados se beneficiando de um aumento previsto de US$ 7,2 bilhões no valor global do setor. Embora o futuro pareça promissor, os participantes do setor têm alguns pontos críticos importantes
O imenso valor dos serviços online, incluindo a verificação online, foi destacado durante a pandemia de COVID-19. No entanto, os riscos associados a esses serviços online não devem ser subestimados. No processo de verificação da identidade de alguém online, as empresas revelam uma variedade de informações pessoais identificáveis (PII) que requerem atenção especial e proteção
A importância da diligência devida do cliente no setor bancário não pode ser exagerada. Afinal, os bancos que falham em implementar métodos adequados de diligência devida enfrentam ameaças cibernéticas, enormes multas de conformidade e riscos à reputação. Neste guia, vamos explicar tudo o que você precisa saber sobre a diligência devida do cliente para bancos.
Tipos de Métodos de Autenticação Existem muitos tipos de métodos de autenticação. Esses incluem: Em 2021, todos os tipos de aplicativos dão aos seus usuários acesso ao seu serviço usando um método de autenticação ou múltiplos métodos. Se você usa esses serviços como uma atividade diária, parte de um trabalho, ou acessa informações para concluir
É seguro dizer que a indústria bancária foi irrevogavelmente transformada nos últimos anos. As opções de bancos digitais aumentaram exponencialmente, e os clientes têm se sentido cada vez mais atraídos por essa nova forma de gerenciar seu dinheiro. Tem havido um aumento de atividades no mundo dos bancos digitais e fintechs, especialmente na Europa, com
Encontre tudo o que você precisa saber sobre passaportes ópticos e biométricos neste guia abrangente. Se você possui um passaporte óptico ou biométrico, poderá passar pelo controle de fronteira sem problemas (desde que seu passaporte ainda esteja válido). Embora ambos os documentos cumpram a mesma missão e ambas as formas de documento de identidade sejam
Desde que a Lei de Sigilo Bancário foi promulgada em 1970, a lavagem de dinheiro está em evidência. Agora considerada um crime financeiro sério, aqueles que forem considerados culpados de lavagem de dinheiro enfrentam penalidades severas, que incluem multas altas e longas penas de prisão. Mas, quais são exatamente as penalidades por lavagem de dinheiro?
A diligência devida é o processo que os bancos seguem ao verificar a identidade de seus clientes e garantir que esses clientes não estão envolvidos em lavagem de dinheiro e crimes financeiros. Ao realizar a diligência devida, um banco deve: Enquanto a maioria dos clientes será submetida a um nível padrão de diligência devida do
Empresas criminosas ou indivíduos envolvidos em crimes financeiros geralmente acabam com grandes quantias em dinheiro. No entanto, como esse dinheiro vem de atividades criminosas, não podem simplesmente levá-lo ao banco e depositá-lo em sua conta Devido a isso, os criminosos visam ocultar o dinheiro obtido, “lavá-lo” dentro do sistema financeiro e depois recuperá-lo de forma
Login
Ajuda
Seja verificado