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Entidades obrigadas, como instituições financeiras, são legalmente obrigadas a verificar a identidade de seus clientes. Elas também devem entender o nível de risco que cada cliente representa e conhecer a natureza do negócio em que estão envolvidos. O processo de estabelecer as identidades dos clientes e os níveis de risco é conhecido como diligência devida
Roubo de identidade é quando um criminoso rouba informações para usar sua identidade, e esse crime se torna fraude de identidade quando usado para ganho financeiro. Um enorme 91% dos casos de fraude de identidade reportados em 2021 ocorreram online*, o que significa que empresas e qualquer um que use a internet precisam aprender mais
Roubo de identidade é quando um criminoso rouba informações para usar sua identidade, e esse crime se torna fraude de identidade quando usado para ganho financeiro. Um enorme 91% dos casos de fraude de identidade reportados em 2021 ocorreram online*, o que significa que empresas e qualquer um que use a internet precisam aprender mais
Conheça seu cliente (mais comumente referido simplesmente como KYC) é uma parte importante da luta de qualquer empresa contra a lavagem de dinheiro e crimes financeiros. Em muitos setores, como serviços financeiros, é uma exigência regulatória. Durante o processo de KYC, uma empresa deve identificar o cliente potencial e verificar sua identidade. Ela também deve
Os processos de PLD e anti-fraude são vitais para prevenir atividades criminais e garantir a conformidade regulatória. Esses processos são particularmente importantes porque novas tendências em fraude online estão surgindo o tempo todo. Neste guia, cobriremos tudo o que você precisa saber sobre AML e anti-fraude, incluindo o que os processos envolvem, como estão conectados
Conheça seu cliente (KYC) e diretrizes de diligência devida do cliente (CDD) são parte integrante das práticas de gerenciamento de risco de qualquer prestador de serviços financeiros. Eles também são uma exigência legal para qualquer negócio que precise cumprir com as leis de prevenção à lavagem de dinheiro (PLD). Na sua forma mais básica, a
Todo ano, bancos e instituições financeiras gastam bilhões de dólares implementando processos que os ajudam a atender aos requisitos de AML e KYC. No entanto, apesar de gastar enormes quantias de dinheiro, muitas dessas instituições financeiras implementam os processos de KYC apenas como um ‘exercício de cumprimento’. Mas, quando implementados dessa maneira, esses processos de
Fraude de roubo de conta (ATO) ocorre quando um fraudador usa as credenciais de outra pessoa para ganhar acesso à sua conta. Uma vez que um fraudador tenha acesso à conta do usuário, ele pode então monetizá-la transferindo fundos, fazendo compras não autorizadas ou vendendo os dados verificados da conta para outra pessoa A fraude
A fraude de roubo de conta (ATO) é uma das formas mais comuns de roubo de identidade. Quando executada de forma eficaz, o processo pode ser incrivelmente danoso. Além de levar a perdas financeiras, a ATO também pode causar danos à reputação e pode danificar irreparavelmente o relacionamento entre uma empresa e um cliente. Infelizmente,
Sete anos atrás, fundei a Veriff e depois fui acompanhado pelo nosso co-fundador, Janer Gorohhov, para ajudar empresas de todos os tamanhos a verificar a identidade de seus clientes online e combater fraudes. Desde então, muitas coisas mudaram no mercado de verificação de identidade. À medida que as taxas de fraude cresceram e os maus
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