Verificación de Empresas

Verifica negocios. Reduce riesgos. Apoya el cumplimiento.

Al verificar las empresas con las que trabajas en nuestros registros comerciales globales, puedes asegurarte de que sean legítimas, apoyando tus procesos de cumplimiento y gestión de riesgos.

¡Hablemos!

Business meeting with handshake agreement.

Mantente al tanto del cumplimiento KYB con Veriff

Las leyes y regulaciones que exigen procesos KYB cambian y se adaptan continuamente. Los tipos de entidades que están obligadas o eligen realizar KYB varían según el país, ya que las obligaciones legales y las expectativas regulatorias locales se definen a nivel nacional. Con la solución KYB de Veriff, puedes asegurarte de que tu plataforma navegue con confianza en diversos mercados, evitar fraudes y apoyar tus procesos de cumplimiento y gestión de riesgos.

Cumplimiento KYB simplificado

La solución KYB de Veriff ofrece un enfoque integral e integrado para la verificación empresarial. Ayudamos a proteger tu negocio contra fraudes y riesgos reputacionales al permitirte conectar con empresas verificadas globalmente, agilizar la incorporación y apoyar operaciones de cumplimiento más eficientes.

Servicios financieros

Identifica y gestiona riesgos PLD/CFT en todas tus relaciones comerciales. Reduce el riesgo de que tu plataforma sea utilizada con fines criminales.

Contabilidad

Optimiza tus procesos comerciales con diligencia debida automatizada y controles PLD.

Plataformas de mercado

Impulsa el crecimiento de tu plataforma con una incorporación rápida y fluida de empresas diseñada para cumplir con los requisitos de cumplimiento.

Experimenta KYB a gran escala

Verifica empresas con confianza, recibiendo datos de verificación en minutos y de más de 300 jurisdicciones. Esto aprovecha 1,500 puntos de datos de 5,000 fuentes para obtener insights rápidos, precisos y confiables.

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