Legislación para combatir el dinero sucio en el Reino Unido presentada en el parlamento

El 1 de marzo de 2022, el gobierno del Reino Unido presentó el Proyecto de Ley de Crimen Económico (Transparencia y Aplicación). La legislación tiene como objetivo combatir el dinero sucio y fue descrita por el gobierno como un ‘paso histórico’ hacia ese fin.

El proyecto de ley sobre delitos económicos ha sido retrasado durante años (se prometió inicialmente en 2016). Sin embargo, desde la invasión de Ucrania por parte de Vladimir Putin, la ciudad de Londres ha estado bajo un mayor escrutinio por su conexión con el lavado de dinero. La Agencia Nacional del Crimen estima que alrededor de £100 mil millones de financiamiento ilícito son canalizados a través del Reino Unido cada año.

No solo la nueva legislación ayudará a la Agencia Nacional del Crimen a prevenir que propietarios extranjeros laven su dinero en propiedades del Reino Unido, sino que también garantizará que más oligarcas corruptos puedan recibir una Orden de Riqueza No Explicada (UWO).

Anunciando los planes, el Primer Ministro del Reino Unido, Boris Johnson dijo: “No hay lugar para el dinero sucio en el Reino Unido. Vamos más rápido y más fuerte para desmantelar la fachada detrás de la cual aquellos que apoyan la campaña de destrucción de Putin se han escondido durante tanto tiempo… Los que respaldan a Putin han sido advertidos: no habrá lugar para ocultar sus ganancias mal habidas.”

Partes clave del proyecto de ley explicadas

El borrador del proyecto de ley sobre delitos económicos, que actualmente se debate en el parlamento, contiene varias reformas principales. Estas son:

Un registro de entidades extranjeras

El proyecto de ley creará un nuevo registro que requerirá que las empresas y personas extranjeras declaren a los propietarios beneficiarios de todas las propiedades compradas en Inglaterra y Gales en los últimos 20 años.

El registro planificado está diseñado para prevenir que los criminales se oculten detrás de “cadenas secretas de empresas ficticias”.

Órdenes de riqueza no explicada (UWO)

Las UWO fueron introducidas originalmente en 2017. Permiten que una agencia de aplicación de la ley exija una explicación de cómo se pagaron activos por valor de más de £50,000.

Sin embargo, en 2020, la Agencia Nacional del Crimen perdió uno de sus casos de prueba. Esto no solo expuso fallas en el poder de una UWO, sino que también dejó al contribuyente con una factura legal de £1 millón.

El nuevo proyecto de ley ayudará a facilitar el camino para las UWO. Esto se debe a que las propuestas reducirán la responsabilidad financiera de perseguir un caso siempre que la agencia de aplicación de la ley haya demostrado que actuó de manera razonable y honesta.

Agencias de aplicación de la ley

Además, el nuevo proyecto de ley también propone la creación de una ‘celda de kleptocracia’ que se sentará dentro de la Agencia Nacional del Crimen y que investigará los casos más serios de evasión de sanciones. El gobierno dice que la celda asegurará que aquellos que buscan evadir las severas sanciones económicas anunciadas contra Rusia serán atrapados y castigados.

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El regreso repentino del proyecto de ley sobre delitos económicos muestra cuán rápido pueden cambiar las regulaciones de prevención de lavado de dinero.

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