Legislação para combater dinheiro sujo no Reino Unido introduzida no parlamento

Em 1º de março de 2022, o governo do Reino Unido apresentou o Projeto de Lei de Crime Econômico (Transparência e Aplicação). A legislação pretende combater o dinheiro sujo e foi descrita pelo governo como um ‘marco’ nesse sentido.

O Projeto de Lei de Crime Econômico foi adiado por anos (foi prometido originalmente em 2016). No entanto, desde a invasão da Ucrânia por Vladimir Putin, a cidade de Londres passou a ser alvo de um escrutínio maior por sua conexão com a lavagem de dinheiro. A Agência Nacional do Crime estima que cerca de £100 bilhões de financiamento ilícito são canalizados pelo Reino Unido a cada ano.

Não apenas a nova legislação ajudará a Agência Nacional do Crime a impedir que proprietários estrangeiros lavem seu dinheiro na propriedade do Reino Unido, mas também garantirá que mais oligarcas corruptos possam receber uma Ordem de Riqueza Inexplicada (UWO).

Ao anunciar os planos, o Primeiro-Ministro do Reino Unido, Boris Johnson disse: "Não há lugar para dinheiro sujo no Reino Unido. Estamos acelerando e indo mais fundo para desmantelar a fachada que aqueles que apoiam a campanha de destruição de Putin têm escondido por tanto tempo... Aqueles que apoiam Putin foram avisados: não haverá lugar para esconder seus ganhos ilícitos."

Principais partes do projeto de lei explicadas

O rascunho do Projeto de Lei de Crime Econômico, que atualmente está sendo debatido no parlamento, contém várias reformas principais. Estas são:

Um registro de entidades estrangeiras

O projeto de lei criará um novo registro que exigirá que empresas e indivíduos estrangeiros declarem os proprietários beneficiários de todas as propriedades compradas na Inglaterra e no País de Gales nos últimos 20 anos.

O registro planejado é projetado para impedir que criminosos se escondam atrás de “cadeias secretas de empresas de fachada”.

Ordens de riqueza inexplicada (UWO)

As UWOs foram introduzidas originalmente em 2017. Elas permitem que uma agência de aplicação da lei exija uma explicação sobre como ativos no valor superior a £50.000 foram pagos.

No entanto, em 2020, a Agência Nacional do Crime perdeu um de seus casos de teste. Isso não apenas expôs falhas no poder de uma UWO, mas também deixou o contribuinte com uma conta legal de £1 milhão.

O novo projeto de lei ajudará a facilitar o caminho para as UWOs. Isso ocorre porque as propostas reduzirão a responsabilidade financeira de buscar um caso, desde que a agência de aplicação da lei tenha demonstrado que agiu de maneira razoável e honesta.

Agências de aplicação da lei

Além disso, o novo projeto de lei também propõe a criação de uma ‘célula de kleptocracia’ que ficará dentro da Agência Nacional do Crime e investigará os casos mais graves de evasão de sanções. O governo afirma que a célula garantirá que aqueles que buscam contornar as severas sanções econômicas anunciadas contra a Rússia serão capturados e punidos.

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