NCA confiscou criptoativos no valor de £27 milhões em combate à PLD

O relatório anual da Agência Nacional do Crime (NCA) revelou que a agência confiscou £27 milhões em criptoativos durante o último ano.

Em seu relatório, a NCA vinculou criptomoedas a potenciais casos de lavagem de dinheiro. Ao fazer isso, a agência destacou a invasão russa da Ucrânia como uma causa particular de preocupação em relação à lavagem ilegal de criptoativos.

Sistema robusto ainda não está em vigor

Grande parte da autoridade legal do governo sobre a moeda digital está vinculada às regulamentações existentes de prevenção à lavagem de dinheiro (PLDs). Isso ocorre porque ainda não existe um sistema regulatório robusto para criptoativos em vigor no Reino Unido.

Dito isso, sinais de uma regulação institucional aprimorada estão começando a surgir globalmente. Isso é particularmente verdadeiro no caso da UE, que concordou com uma legislação histórica governando criptoativos em julho.

Enquanto o Reino Unido ainda não entregou seu próprio sistema regulatório, apesar de repetidas promessas, aqueles no setor esperam que a ação aumentada da agência britânica de combate ao crime em confiscar ativos digitais sugira que o governo está começando a acompanhar a tecnologia e as táticas que os fraudadores estão usando atualmente.

Afinal, ao confiscarem £27 milhões em criptoativos em 2021-22, está claro que as autoridades criminais e regulatórias do Reino Unido estão ganhando uma compreensão mais profunda dos criptoativos e desenvolvendo um apetite para tomar ações de enforcement contra criptoativos roubados ou lavados.

Além disso, em julho, o Comitê do Tesouro anunciou uma investigação sobre o papel das criptos no Reino Unido. O objetivo da investigação é explorar as oportunidades que os criptoativos oferecem à economia, enquanto também determina os riscos.

“Os criptoativos têm o potencial de trazer novas e inovadoras mudanças para o sistema financeiro do Reino Unido, a economia e a sociedade em geral”, disse o deputado Mel Stride, presidente do Comitê do Tesouro.

“No entanto, também existem preocupações significativas em torno de seu uso para lavar fundos, comprar produtos ilegais e evitar sanções internacionais.”

Garanta conformidade AML e KYC com a Veriff

À medida que as regulamentações de KYC e PLD em todo o mundo se tornam mais avançadas e começam a visar especificamente os criptoativos, as empresas no espaço cripto devem garantir que permaneçam em conformidade.

Felizmente, nossa solução de verificação de identidade cripto reduz perdas por fraudes e atende aos requisitos da FINRA, SEC e GDPR. Além disso, ela reforça as diretrizes da AMLD5 e facilita para usuários honestos acessarem suas criptos.

Para descobrir como nossa solução de verificação de identidade cripto pode ajudar seu negócio, converse com nossos especialistas hoje e agende uma demonstração personalizada.